Übersetzung für "Illicit funds" in Deutsch

Diese Programme werden zum Teil durch illegale Transfers von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen finanziert.

Wie sollen innerhalb dieses Rahmens die personenbezogenen Daten der Bürger geschützt werden, wenn man gleichzeitig Transparenz schaffen und das Inverkehrbringen und das Waschen von Schwarzgeld verhindern will?

Auf welche Art und Weise sollen die Steuersysteme der Mitgliedstaaten harmonisiert werden, um derartige Situationen, dass Schwarzgeld über Bankkonten in Verkehr gebracht wird, zu vermeiden?

Wenn nicht, wird das Parlament hoffentlich selbst einen Initiativbericht vorlegen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten, die angesichts der zahlreichen Probleme wie Sucht, Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Schwarzgeld, Geldwäsche, und die Liste geht noch weiter, dringend vonnöten ist.

Bei unserem gemeinsamen Streben nach Wachstum, Armutsbeseitigung und nachhaltiger Entwicklung besteht eine entscheidende Herausforderung darin, innerhalb unserer Länder die notwendigen Voraussetzungen für die Mobilisierung öffentlicher wie privater einheimischer Ersparnisse, die dauerhafte Sicherung ausreichender produktiver Investitionen, eine vermehrte Qualifikationsförderung, die Eindämmung der Kapitalflucht, die Eindämmung des illegalen Transfers von Finanzmitteln und die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit zur Herbeiführung eines förderlichen innerstaatlichen Umfelds zu schaffen.

Kenntnis nehmend von der dem Ad-hoc-Ausschuss für die Aushandlung eines Übereinkommens gegen Korruption vorgelegten globalen Studie über den Transfer von Geldern illegaler Herkunft, insbesondere von Geldern, die aus Korruptionshandlungen stammen, in der darauf verwiesen wurde, welch hohe Geldsummen im Spiel sind, welche wirtschaftlichen Schwierigkeiten den Ländern entstehen, die Opfer der Korruption sind, und welch gewaltige Hindernisse sich ihnen auf dem Weg zur wirtschaftlichen Gesundung entgegenstellen,

Wenn Kriminelle versuchen, ihre illegalen Gelder zu verlagern, indem sie ein rechtmäßiges Finanzsystem zu übertragen, ohne eine rechtliche Aufmerksamkeit zu erregen, stellt diese Geldwäsche.

Mitten in diesem Netzwerk von illegalem Geld und Lügen, das auch als "Fall Gürtel" bekannt ist, befindet sich Francisco Correa, angeklagt weil er "seine nahe Beziehung zu einigen wichtigen Personen der PP dafür genutzt hat, an illegale Fonds zu kommen".

Diese immensen illegalen Gelder haben einen Wert von mehr als der sechsfachen Summe der offiziellen Entwicklungshilfe und sind mit 1,5 Prozent des globalen BIP oder 7 Prozent der weltweiten Exportgüter vergleichbar.

Dabei ging es um eine Gruppe privater Geschäftsleute, ein Netzwerk aus korrupten Unternehmern, die jahrelang lukrative Parteiveranstaltungen für das Partido Popular ausrichteten und von denen Bárcenas als „Kommissionen“ 1,3 Millionen Euro Schwarzgeld erhalten haben soll.

Beamte strafrechtlich verantwortlich werden nur einbezogen werden, wenn wir die illegale Herkunft der Gelder beweisen, erfolgreich zu sein.

Dabei ging es um eine Gruppe privater Geschäftsleute, ein Netzwerk aus korrupten Unternehmern, die jahrelang lukrative Parteiveranstaltungen für das Partido Popular ausrichteten und von denen Bárcenas als "Kommissionen" 1,3 Millionen Euro Schwarzgeld erhalten haben soll.

Banking: Die ursprünglichen Illuminaten waren Banker, und sie haben höchst geschulte Finanziers, um ihr Geld zu organisieren und sie schleusen ihre illegalen Gelder in angesehene Gruppen/Organisationen.

Matthew McGuire, Founder von AML Shop, sagte: "Wir haben die einzigartigen Möglichkeiten erkannt, die die Produkte und Dienstleistungen von BIG bieten. Sie versetzen uns in die Lage, unsere Möglichkeiten, Tools und Angebote hinsichtlich des Schutzes vor illegalen Geldern zu erweitern.