Übersetzung für "Compliance due diligence" in Deutsch

FINMA monitors compliance with due diligence requirements in respect of combating money laundering.
Die FINMA überwacht die Einhaltung der Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei.
ParaCrawl v7.1
We are a one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria.
Wir sind ein One-Stop-Shop für Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Due-Diligence-Dienstleistungen in Nigeria.
ParaCrawl v7.1
We are the one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria.
Wir sind der One-Stop-Shop für Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Due-Diligence-Dienstleistungen in Nigeria.
ParaCrawl v7.1
In instances where compliance with required due diligence is found to be inadequate , institutions would be debarred from future investment in such instruments .
Bei Verstoß gegen die Due-DiligenceVorschriften würde dem betreffenden Institut die künftige Anlage in solche Instrumente untersagt .
ECB v1
In instances where compliance with required due diligence is found to be inadequate, institutions would be debarred from future investment in such instruments.
Bei Verstoß gegen die Due-Diligence-Vorschriften würde dem betreffenden Institut die künftige Anlage in solche Instrumente untersagt.
TildeMODEL v2018
GD Holz Service supports the German wood industry regarding compliance with due diligence requirements and the European Timber Regulation.
Diese unterstützt den deutschen Holzimport bei der Erfüllung der Sorgfaltspflicht und der European Timber Regulation.
ParaCrawl v7.1
To this end , a consistent and coordinated application of customer due diligence requirements by the competent authorities should be sought and will be of particular relevance in legislation where the enforcement of compliance with customer due diligence standards is entrusted to authorities other than the prudential supervisor for banks .
Zu diesem Zweck ist eine konsistente und koordinierte Anwendung der Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität durch die zuständigen Behörden erstrebenswert und bei Rechtsvorschriften , in denen die Durchsetzung der Einhaltung von Standards bei der Feststellung der Kundenidentität anderen Behörden als der betreffenden Bankenaufsichtsbehörde anvertraut ist , von besonderer Bedeutung .
ECB v1
Competent authorities should apply the risk weight in relation to non-compliance with due diligence and risk management obligations in relation to securitisation for non-trivial breaches of policies and procedures which are relevant to the analysis of the underlying risks.
Die zuständigen Behörden sollten das Risikogewicht in Bezug auf die Nichteinhaltung der gebotenen Sorgfalt und der Risikomanagementpflichten bei Verbriefungen für nicht unerhebliche Verstöße gegen Grundsätze und Verfahren, die für die Analyse der zugrunde liegenden Risiken relevant sind, anwenden.
DGT v2019
The firm’s practice areas include corporate and commercial law, regulatory compliance, due diligence,...
Die Tätigkeitsbereiche des Unternehmens umfassen Handels- und Gesellschaftsrecht, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Door ijverigheid,...
ParaCrawl v7.1
The Business Partner Compliance Due Diligence Process creates best possible risk mitigation and meets the strict standards of US FCPA 1977 and UK Bribery Act 2010 as well as the corporate organizational duties under German law (OwiG).
Der Business Partner Compliance Due Diligence Prozess schafft bestmögliche Risikominderung und erfüllt die strengen Standards des US FCPA 1977 und des UK Bribery Act 2010 sowie die organisatorischen Pflichten des deutschen Rechts (OwiG).
CCAligned v1
Authorities in the Member States will now be responsible for ensuring compliance with due diligence by importers of minerals and metals.
Die Behörden in den EU-Mitgliedstaaten werden nun dafür verantwortlich sein, die Einhaltung der Sorgfaltspflicht für Importeure von Mineralien und Metallen sicherzustellen.
ParaCrawl v7.1
The analysis of the EDM portal should be stored as proof of compliance with due diligence.
Die Auswertung aus dem EDM-Portal soll als Nachweis für die Einhaltung der Sorgfalt abgespeichert oder ausgedruckt werden.
ParaCrawl v7.1
If you have any questions or suggestions regarding compliance or due diligence, you can confidently contact our Compliance Officer:
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Thema Compliance oder Due Diligence haben, können Sie sich vertrauensvoll an unseren Compliance Officer wenden:
ParaCrawl v7.1
Therefore, as part of the "BMW Group Business Relations Compliance" programme, we implement a structured process of Compliance Due Diligence for selected business relationships with business partners.
Im Rahmen des Programms "BMW Group Business Relations Compliance" fÃ1?4hren wir daher mit Geschäftspartnern in ausgewählten Geschäftsbeziehungen einen strukturierten Prozess zur Compliance RisikoprÃ1?4fung durch.
ParaCrawl v7.1
More Information The collection of traceability and performance validation data, regulatory compliance and meeting due diligence obligations are essential requirements for your business.
Die Erfassung von Daten zur Rückverfolgbarkeit und Leistungsverifizierung, Einhaltung behördlicher Auflagen sowie "Due Diligence" sind grundlegende Anforderungen für Ihr Unternehmen.
ParaCrawl v7.1
Consequently, in relation to the compliance with due diligence obligations, the financial intermediary cannot argue that he/she vainly searched for a name in the PolyReg search engine.
Im Rahmen der Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten kann sich ein Finanzintermediär nicht darauf berufen, die Suchmaschine der SRO PolyReg benuzt und keinen Eintrag gefunden zu haben.
ParaCrawl v7.1
As a business law firm based in Nigeria, we will be glad to assist offshore investors, foreign companies and exporters to navigate all aspects of immigration, corporate, legal, regulatory compliance and due diligence issues.
Als Wirtschaftskanzlei mit Sitz in Nigeria, wir werden uns freuen, Offshore-Investoren zu unterstützen, ausländische Unternehmen und Exporteure alle Aspekte der Einwanderung zu navigieren, Firmen-, legal, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sorgfalts Fragen.
ParaCrawl v7.1
Explanation : The issue of non-compliance with due diligence requirements for securitisation exposures is adequately addressed by Article 122a of the Directive adopted by the Council on 15 July 2009 ( 2 ) .
Begründung : Die Frage der Nichteinhaltung der Due-Diligence-Vorschriften für Verbriefungspositionen wird angemessen in Artikel 122a der am 15 . Juli 2009 vom Rat verabschiedeten Richtlinie ( 2 ) behandelt .
ECB v1
In particular , the ECB observes that compliance with customer due diligence requirements is also linked to operational risk , which is addressed in the proposal for the recasting of the Consolidated Banking Directive and the Capital Adequacy Directive ( 1 ) .
Die EZB stellt insbesondere fest , dass die Einhaltung der Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität ebenfalls mit dem operationellen Risiko im Zusammenhang steht . Letzteres wird im Vorschlag für eine Neufassung der Kodifizierten Bankenrichtlinie und der Kapitaladäquanzrichtlinie ( 1 ) behandelt .
ECB v1
Compliance carries out due diligence on EIB counterparties and operations,including on-going monitoring activities and controls, to ensure that the Bank does not unwittingly facilitate corruption, fraud, collusion, coercion, money laundering, tax fraud, harmful tax practices or the financing of terrorism.
Die Compliance-Stelle überprüft die Geschäfte und die Geschäftspartner der EIB einschließlich der laufenden Überwachungsaktivitäten und Kontrollen. Sie stellt auf diese Weise sicher, dass die Bank nicht unwissentlich Korruption, Betrug, Kollusion, Nötigung, Geldwäsche, Steuerbetrug, schädliche Steuerpraktiken oder Terrorismusfinanzierung ermöglicht.
ParaCrawl v7.1
Compliance carries out due diligence on EIB counterparties and operations, including on-going monitoring activities and controls, to ensure that the Bank does not unwittingly facilitate corruption, fraud, collusion, coercion, money laundering, tax fraud, harmful tax practices or the financing of terrorism.
Die Compliance-Stelle überprüft die Geschäfte und die Geschäftspartner der EIB einschließlich der laufenden Überwachungsaktivitäten und Kontrollen. Sie stellt auf diese Weise sicher, dass die Bank nicht unwissentlich Korruption, Betrug, Kollusion, Nötigung, Geldwäsche, Steuerbetrug, schädliche Steuerpraktiken oder Terrorismusfinanzierung ermöglicht.
ParaCrawl v7.1
The firm’s practice areas include corporate and commercial law, regulatory compliance, due diligence, real estate, joint ventures, mergers & acquisitions, investment advisory, taxation, company secretarial services, debt recovery, shipping & maritime, immigration, intellectual property, estate planning and probates, and employment law.
Die Tätigkeitsbereiche des Unternehmens umfassen Handels- und Gesellschaftsrecht, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Door ijverigheid, Grundeigentum, Joint Ventures, Fusionen & Akquisitionen, Anlageberatung, Besteuerung, Firma Büroservice, Einziehung von Forderungen, Versand & maritim, Einwanderung, geistiges Eigentum, Nachlassplanung und probate, und Arbeitsrecht.
ParaCrawl v7.1
The firm’s practice areas include corporate and commercial law, regulatory compliance, due diligence, real estate, joint ventures, mergers & acquisitions, investment advisory, taxation, company secretarial services, debt recovery, immigration, admiralty & maritime, intellectual property, inh...
Die Tätigkeitsbereiche des Unternehmens umfassen Handels- und Gesellschaftsrecht, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Door ijverigheid, Grundeigentum, Joint Ventures, Fusionen & Akquisitionen, Anlageberatung, Besteuerung, Firma Büroservice, Einziehung von Forderungen, Einwanderung, Admiralität & maritim, geistiges Eigentum, Einw...
ParaCrawl v7.1

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