Übersetzung für "Anti-money laundering laws" in Deutsch
We
have
to
comply
with
anti-money
laundering
laws,
and
ensure
the
security
of
all
our
transactions.
Wir
müssen
die
Anti-Geldwäsche-Gesetze
einhalten
und
die
Sicherheit
all
unserer
Transaktionen
gewährleisten.
ParaCrawl v7.1
You
will
also
need
to
prove
where
your
money
is
coming
from
with
certified
documents
because
of
Swiss
anti-money-laundering
laws.
Sie
müssen
auch
nachweisen,
wo
Ihr
Geld
kommt
mit
zertifizierten
Dokumenten,
weil
Schweizer
Anti-Geldwäsche-Gesetze.
ParaCrawl v7.1
For
example,
he
advised
Mastercard
on
the
effective
lobbying
efforts
in
the
course
of
new
anti-money
laundering
laws
in
Germany
and
Europe.
So
beriet
er
beispielsweise
Mastercard
bei
Lobbyingprozessen
zu
neuen
Gesetzen
der
Geldwäschebekämpfung
in
Deutschland
und
Europa.
ParaCrawl v7.1
Therefore,
the
Company
has
adopted
a
so-called
“zero
tolerance”
policy
due
to
which
its
employees
are
subject
to
immediate
dismissal,
and
business
partners/contractors
and
clients
to
immediate
termination
in
case
of
a
proven
violation
of
any
applicable
anti-
money
laundering
laws
and/or
regulations.
Daher
hat
das
Unternehmen
eine
sogenannte
"Null
Toleranz"-Richtlinie
eingeführt,
die
bei
einem
nachgewiesenen
Verstoß
gegen
Anti-Geldwäsche-Gesetzen
und/oder
Regulierungen
bei
Mitarbeitern
zu
einer
sofortigen
Kündigung
und
bei
Klienten
zu
einer
sofortigen
Beendigung
der
Zusammenarbeit
führt.
ParaCrawl v7.1
For
the
purpose
of
complying
with
Anti-Money
laundering
laws,
CarterFS.com
requires
two
different
documents
to
verify
the
identity
of
the
customer.
Zur
Einhaltung
der
Anti-Geldwäsche-Gesetze
benötigt
CarterFS.com
zwei
verschiedene
Dokumente,
um
die
Identität
des
Kunden
zu
überprüfen.
CCAligned v1
Know
Your
Customer
(KYC)
procedures
assess
and
monitor
customer
risk
and
are
a
legal
requirement
to
comply
with
Anti-Money
Laundering
(AML)
Laws.
Know
Your
Customer
(KYC)-Verfahren
bewerten
und
überwachen
das
Kundenrisiko
und
sind
verpflichtend
für
die
Einhaltung
der
Geldwäschebekämpfungsgesetze
(AML).
CCAligned v1
For
the
purpose
of
complying
with
Anti-Money
laundering
laws,
GrahamFE
.com
requires
two
different
documents
to
verify
the
identity
of
the
customer.
Zur
Einhaltung
der
Anti-Geldwäsche-Gesetze
benötigt
grahamfe.com
zwei
verschiedene
Dokumente,
um
die
Identität
des
Kunden
zu
überprüfen.
CCAligned v1
Due
to
anti
money
laundering
laws,
it
is
our
policy
to
ensure
the
money
is
going
back
to
the
original
source
that
made
the
deposit
when
possible.
Aufgrund
der
Geldwäschebekämpfungsgesetze
ist
es
unsere
Politik,
sicherzustellen,
dass
das
Geld
nach
Möglichkeit
an
die
ursprüngliche
Quelle
zurückgegeben
wird,
aus
der
die
Einzahlung
erfolgte.
CCAligned v1
While
this
remains
a
hugely
volatile
industry
with
unpredictable
movements,
the
strict
regulation
serves
to
protect
users
of
compliant
platforms
and
helps
to
enforce
anti-money
laundering
laws.
Während
dies
eine
äußerst
volatile
Branche
mit
unvorhersehbaren
Bewegungen
bleibt,
dient
die
strenge
Regulierung
dem
Schutz
der
Nutzer
von
konformen
Plattformen
und
hilft
bei
der
Durchsetzung
von
Anti-Geldwäsche-Gesetzen.
ParaCrawl v7.1
In
addition,
we
might
process
your
data
after
the
termination
of
our
banking
relationship
for
operational
purposes
in
accordance
with
the
applicable
laws
as
well
as
pursuant
to
various
retention
and
documentation
obligations,
which
inter
alia
follow
from
the
commerce
code
(Code
de
Commerce)
and
from
anti-money
laundering
laws.
Darüber
hinaus
verarbeiten
wir
Ihre
Daten
ggf.
nach
Beendigung
unserer
Bankbeziehung
für
betriebliche
Zwecke
gemäß
den
einschlägigen
gesetzlichen
Bestimmungen
und
gemäß
diversen
Aufbewahrungs-
und
Dokumentationspflichten,
die
sich
u.
a.
aus
dem
Handelsgesetzbuch
(Code
de
Commerce)
und
aus
Gesetzen
zur
Verhinderung
von
Geldwäsche
ergeben.
ParaCrawl v7.1
For
example,
Swiss
banks
have
strict
rules
regarding
anti-money
laundering
and
the
laws
require
the
reporting
to
the
Swiss
authorities
of
suspected
cases.
Zum
Beispiel,
haben
die
Banken
Schweizer
strenge
Regeln
für
Anti-Geldwäsche
und
die
Gesetze
verlangen,
dass
die
Berichterstattung
an
die
Schweizer
Behörden
über
Verdachtsfälle.
ParaCrawl v7.1
Legal
obligations:
RoboForex
is
a
subject
to
a
number
of
various
laws,
which
apply
to
financial
organizations
(e.g.
anti-money
laundering
laws,
financial
services
laws,
corporation
laws,
privacy
laws
and
tax
laws).
Gesetzliche
Verpflichtungen:
RoboForex
unterliegt
einer
Reihe
verschiedener
Gesetze,
die
für
Finanzorganisationen
gelten
(z.B.
Anti-Geldwäsche-Gesetze,
Finanzdienstleistungsgesetze,
Gesellschaftsgesetze,
Datenschutzgesetze
und
Steuergesetze).
ParaCrawl v7.1
Please
note
that
as
a
licensed
operator
under
both
the
UK
and
Gibraltar
jurisdictions,
we
are
legally
obliged
to
comply
with
European
and
International
Anti
Money
Laundering
laws
and
regulations.
Beachten
Sie
bitte,
dass
wir
als
einen
zugelassenen
Betreiber
unter
der
Rechtsordnung
des
Vereinigten
Königreichs
und
Gibraltars
gesetzlich
gebunden
sind,
die
europäischen
und
internationalen
Gesetze
und
Bestimmungen
zur
Geldwäschebekämpfung
einzuhalten.
ParaCrawl v7.1
For
example,
we
are
subject
to
certain
anti-money
laundering
laws
which
require
us
to
retain
the
following,
for
a
period
of
5
years
after
our
business
relationship
with
you
has
ended:
Zum
Beispiel
unterliegen
wir
bestimmten
Anti-Geldwäsche-Gesetzen,
die
uns
verpflichten,
die
folgenden
Daten
für
5
Jahre
nach
Beendigung
unserer
Geschäftsbeziehung
mit
Ihnen
aufzubewahren:
ParaCrawl v7.1
Australia's
initial
"hands-off"
trajectory
to
cryptocurrencies
back
in
2015
has
been
replaced
recently
with
that
government
strengthening
its
anti-money
laundering
laws
and
regulating
digital
currencies
following
the
financial
scandal
surrounding
the
Commonwealth
Bank
of
Australia
in
2017.
Nachdem
Australien
noch
2015
zunächst
einen
"Hands-Off"-Kurs
verfolgte,
kam
die
Regierung
kürzlich
davon
ab
und
verschärfte
nach
dem
Finanzskandal
um
die
Commonwealth
Bank
of
Australia
im
Jahr
2017
zudem
ihre
Gesetze
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche
und
zur
Regulierung
digitaler
Währungen.
ParaCrawl v7.1
According
to
German
Anti-money
laundering
law
the
federal
states
or
Bundesländer
in
Germany
are
responsible
for
assigning
supervisory
authorities
to
certain
designated
entities.
Nach
dem
deutschen
Gesetz
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche
sind
in
Deutschland
die
Bundesländer
für
die
Benennung
der
Aufsichtsbehörden
für
bestimmte
benannte
Einrichtungen
zuständig.
TildeMODEL v2018
Individual
Member
States
remain
free
to
include
this
activity
in
their
national
anti-money
laundering
law
if
they
wish.
Doch
bleibt
es
den
Mitgliedstaaten
freigestellt,
diese
Gruppe
-
falls
gewünscht
-
in
ihr
nationales
Gesetz
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche
aufzunehmen.
TildeMODEL v2018