Übersetzung für "Anti-money laundering directive" in Deutsch

The revision of the third anti-money laundering Directive should be adopted by the end of the year;
Die überarbeitete dritte Geldwäscherichtlinie sollte bis Ende des Jahres verabschiedet werden;
TildeMODEL v2018
The Commission proposes a number of targeted amendments to the Fourth Anti-Money Laundering Directive.
Die Kommission schlägt eine Reihe gezielter Änderungen an der Vierten Geldwäscherichtlinie vor.
TildeMODEL v2018
Draft law to implement the 5th Anti-Money Laundering Directive – what is coming and what will remain the same?
Referentenentwurf zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie – Was kommt, was bleibt?
CCAligned v1
Ana Gomes, Portuguese MEP and S & D Group negotiator on the anti-money-laundering directive, stated:
Ana Gomes, Verhandlungsführerin der Sozialdemokratischen Fraktion für die Geldwäsche-Richtlinie, erklärte:
ParaCrawl v7.1
These requirements have been revised by the 5th Anti Money Laundering Directive in order to provide even more robust criteria.
Die entsprechenden Bestimmungen wurden mit der fünften Geldwäscherichtlinie überarbeitet, um noch belastbarere Kriterien zu schaffen.
ELRC_3382 v1
In parallel, we continue to verify that Member States have fully and correctly transposed the 4th Anti-Money Laundering Directive.
Gleichzeitig prüfen wir weiterhin, ob die Mitgliedstaaten die vierte Geldwäscherichtlinie vollständig und ordnungsgemäß umgesetzt haben.
ELRC_3382 v1
The Third Anti-Money Laundering Directive builds on existing EU legislation (see )
Die dritte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche baut auf den bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf (siehe )
TildeMODEL v2018
The European Commission’s fifth Anti-Money Laundering Directive entered into force on 9 July 2018...
Die fünfte Geldwäscherichtlinie der Europäischen Kommission ist am 9. Juli 2018 in Kraft getreten,...
CCAligned v1
That was the reasoning behind the clear calls from this Parliament and the Member States for a proposal to update and extend the 1991 anti-money laundering directive.
Aus diesem Grund haben dieses Parlament und die Mitgliedstaaten einen Vorschlag zur Aktualisierung und Erweiterung der Richtlinie von 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche gefordert.
Europarl v8
For example, infringement proceedings were opened in February 2020 against all those Member States that failed to notify transposition of the 5th Anti-Money Laundering Directive.
So wurden beispielsweise im Februar 2020 Vertragsverletzungsverfahren gegen alle Mitgliedstaaten eingeleitet, die es versäumt hatten, die Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie mitzuteilen.
ELRC_3382 v1
Since the adoption of the 5th Anti-Money Laundering Directive, the criteria by which a third country is assessed have been extended substantially, thereby requiring the Commission to carry out an autonomous assessment.
Seit Verabschiedung der fünften Geldwäscherichtlinie wurden die Kriterien, die bei der Bewertung von Drittländern herangezogen werden, erheblich erweitert, sodass die Kommission nun eine autonome Bewertung vornehmen muss.
ELRC_3382 v1
Under the Anti-Money Laundering Directive (AMLD), the Commission has a legal obligation to identify high-risk third countries with strategic deficiencies in their regime regarding anti-money laundering and countering terrorist financing.
Nach der Geldwäscherichtlinie (AMLD) ist die Kommission rechtlich verpflichtet, Drittländer mit hohem Risiko zu ermitteln, deren Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
ELRC_3382 v1
This study will feed into the report on effectiveness that the Commission is required to submit by 2022 under the Anti-Money Laundering Directive.
Diese Untersuchung wird in den Bericht einfließen, den die Kommission gemäß Geldwäscherichtlinie bis 2022 über die Wirksamkeit der Vorschriften vorlegen muss.
ELRC_3382 v1
Unlike the EU's list of non-cooperative tax jurisdictions, the Anti-Money Laundering Directive only provides for one single list of "high risk third countries" based on identification of strategic deficiencies in the anti-money laundering and counter terrorist financing regime in a given country.
Anders als im Fall der EU-Liste nicht kooperativer Steuergebiete ist nach der Geldwäscherichtlinie nur eine einzige Liste von „Drittländern mit hohem Risiko" vorgesehen, die auf der Grundlage festgestellter strategischer Mängel in den Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Ländern erstellt wird.
ELRC_3382 v1
In addition, under the Anti-Money Laundering Directive (AMLD), the Commission has a legal obligation to identify high-risk third countries with strategic deficiencies in their legal systems regarding money laundering and terrorist financing.
Darüber hinaus ist die Kommission nach der Geldwäscherichtlinie rechtlich dazu verpflichtet, Drittländer mit hohem Risiko zu ermitteln, deren Rechtssysteme im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
ELRC_3382 v1
Under to the 4th Anti-Money Laundering Directive, banks and other financial institutions ("obliged entities") have to apply extra checks ("enhanced customer due diligence requirements") for transactions involving high-risk third countries identified on the list.
Nach der vierten Geldwäscherichtlinie müssen Banken und andere Finanzinstitute („Verpflichtete") bei Transaktionen, an denen in der Liste aufgeführte Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, zusätzliche Kontrollen vornehmen („verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden").
ELRC_3382 v1
The latest amendments of the Anti-Money Laundering Directive also give national authorities more powers to act where banks, or financial and non-financial entities, breach their anti-money laundering obligations.
Mit den jüngsten Änderungen an der Geldwäscherichtlinie erhalten die nationalen Behörden auch mehr Handlungsbefugnisse, falls Banken oder Finanz- und Nichtfinanzunternehmen gegen ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen.
ELRC_3382 v1
In addition, some Financial Intelligence Units have not managed to engage in a meaningful dialogue by giving quality feedback to private entities, as required by the Anti-Money laundering Directive.
Außerdem ist es einigen zentralen Meldestellen nicht gelungen, privaten Akteuren im Rahmen eines konstruktiven Dialogs fundierte Rückmeldungen zu geben, wie es die Geldwäscherichtlinie vorsieht.
ELRC_3382 v1
The Fifth Anti-Money Laundering Directive clarifies the type of enhanced vigilance to be applied, which includes obtaining additional information on the customer and on the beneficial owner or obtaining the approval of senior management for establishing a business relationship.
Nach der fünften Geldwäscherichtlinie beinhaltet die erhöhte Wachsamkeit auch, dass zusätzliche Informationen über den Kunden und den wirtschaftlichen Eigentümer und die Zustimmung der Führungsebene zur Aufnahme oder Weiterführung der Geschäftsbeziehung eingeholt werden müssen.
ELRC_3382 v1
The European Parliament and Council have also started to work on their positions on proposed amendments to the Fourth Anti-Money Laundering Directive, and should advance swiftly for trilogues to begin by early 2017.
Das Europäische Parlament und der Rat haben zudem mit der Ausarbeitung ihrer Standpunkte zu den vorgeschlagenen Änderungen an der vierten Geldwäscherichtlinie begonnen und dürften damit zügig vorankommen, sodass die entsprechenden Triloge Anfang 2017 aufgenommen werden könnten.
TildeMODEL v2018
The EESC would once more urge the Commission to implement the modifications made to the FATF recommendations – nothing more, nothing less – as called for in point 3.5.3 of its opinion1 on the proposal for a third anti-money laundering directive.
Der EWSA wiederholt seine Empfehlung an die Kommission, die Änderungen der Empfeh­lungen der FATF umzusetzen, und zwar nach dem Motto "alle Empfehlungen und nichts als die reinen Empfehlungen", wie in Ziffer 3.5.3 seiner Stellungnahme zum Entwurf der dritten Geldwäscherichtlinie ausgeführt.
TildeMODEL v2018
For this reason the adoption of the Directive to update and extend the 1991 anti-money laundering Directive was identified as one of the priority objectives of the Action Plan and the Commission gave an undertaking to present the corresponding proposal by mid-1999.
Aus diesem Grund wurde die Verabschiedung der Richtlinie, die die Geldwäsche-Richtlinie von 1991 aktualisiert und erweitert, als eines der wichtigsten Ziele des Aktionsplanes identifiziert und die Kommission ging die Verpflichtung ein, den entsprechenden Vorschlag bis Mitte 1999 zu präsentieren.
TildeMODEL v2018

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