Übersetzung für "Money laundering act" in Deutsch
Furthermore,
there
can
be
further
legal
reporting
obligations,
especially
under
the
Money
Laundering
Act.
Darüber
hinaus
können
sich
weitergehende
gesetzliche
Mitteilungspflichten,
insbesondere
aus
dem
Geldwäschegesetz
ergeben.
ParaCrawl v7.1
For
identification
according
to
the
Money
Laundering
Act,
it
is
sufficient
to
identify
the
person
beyond
doubt.
Zur
Identifikation
nach
dem
Geldwäschegesetz
genügt
es,
die
Person
zweifelsfrei
zu
identifizieren.
ParaCrawl v7.1
These
may
be
for
example
fiscal
laws,
prevention
of
money
laundering
act,
or
identity
or
age
checks.
Dies
können
beispielsweise
Steuergesetze,
Geldwäschegesetz
oder
auch
Identitäts-
oder
Altersprüfungen
sein.
ParaCrawl v7.1
The
Money
Laundering
Act
allows
for
the
development
of
self-regulation
by
the
financial
intermediaries
concerned.
Das
Geldwäschereigesetz
lässt
Raum
für
die
Entwicklung
einer
Selbstregulierung
durch
die
betroffenen
Finanzintermediäre.
ParaCrawl v7.1
We
have
sound
and
long-standing
experience
in
the
regulatory
environment
of
the
Money
Laundering
Act.
In
dem
regulatorischen
Umfeld
des
Geldwäschegesetzes
weisen
wir
fundierte
und
mehrjährige
Projekterfahrungen
auf.
ParaCrawl v7.1
The
Money
Laundering
Act
provides
that
the
broker
must
keep
the
copies
or
documents
for
five
years.
Das
Geldwäschegesetz
sieht
vor,
dass
der
Makler
die
Kopien
bzw.
Unterlagen
fünf
Jahre
aufbewahren
muss.
ParaCrawl v7.1
In
a
code
of
conduct,
the
SRO-SIA
spells
out
the
obligations
defined
in
the
Money
Laundering
Act.
In
einem
Reglement
präzisiert
die
SRO-SVV
die
Pflichten,
die
im
Geldwäschereigesetz
definiert
sind.
ParaCrawl v7.1
The
inspection
agencies
check
compliance
with
the
provisions
of
the
Money
Laundering
Act,
the
Statutes
and
the
Regulations.
Die
Prüfstellen
prüfen
die
Einhaltung
der
Bestimmungen
des
Geldwäschereigesetzes,
der
Statuten
und
des
Reglements.
ParaCrawl v7.1
In
addition
to
adherence
in
our
home
country,
Switzerland,
to
the
Precious
Metal
Control
Act
and
the
Money
Laundering
Act,
we
apply
the
same
principles,
expressed
through
this
policy,
throughout
the
world,
wherever
Metalor
Technologies
operates
and
does
business.
Neben
den
an
unserem
Firmensitz
in
der
Schweiz
geltenden
Gesetzen
zur
Edelmetallkontrolle
und
Geldwäscherei
wenden
wir
weltweit
in
den
Ländern
der
Geschäfts-
und
unternehmerischen
Tätigkeit
die
gleichen
Grundsätze
an,
die
in
dieser
Richtlinie
formuliert
sind.
ParaCrawl v7.1
The
challenge
when
opening
a
bank
account
in
Germany
through
the
Internet
is
the
identification
of
the
customer
according
to
the
rules
of
the
Money
Laundering
Act.
Die
Herausforderung
bei
der
Eröffnung
eines
Bankkontos
in
Deutschland
über
das
Internet
ist
die
Identifizierung
des
Kunden
nach
den
Regeln
des
Geldwäschegesetzes.
ParaCrawl v7.1