Übersetzung für "Money laundering reporting officer" in Deutsch
This
Regulation,
and
in
particular
the
communication
of
the
investment
firm's
programme
of
operations,
should
facilitate
the
assessment
and
supervision
by
the
competent
authority
of
the
host
Member
State
of
the
adequacy
of
the
systems
and
controls
to
prevent
money
laundering
and
terrorist
financing
of
a
branch
established
in
its
territory,
including
the
skill,
knowledge
and
good
character
of
its
money
laundering
reporting
officer.
Diese
Verordnung
und
insbesondere
die
Mitteilung
des
Geschäftsplans
der
Wertpapierfirma
sollten
es
der
zuständigen
Behörde
des
Aufnahmemitgliedstaats
erleichtern,
die
Angemessenheit
der
Systeme
und
Kontrollen
zur
Verhinderung
von
Geldwäsche
und
Terrorismusfinanzierung
durch
eine
Zweigniederlassung
in
ihrem
Hoheitsgebiet
zu
bewerten
und
zu
überwachen,
einschließlich
der
Fähigkeiten,
Kenntnisse
und
der
persönlichen
Zuverlässigkeit
ihres
Geldwäschebeauftragten.
DGT v2019
In
agreement
with
the
Money
Laundering
Reporting
Officer
(MLRO)
of
OnlineCasino
Deutschland
AG,
reasonable
and
appropriate
measures
are
taken
to
be
able
to
determine
the
origin
of
the
assets
used
within
the
framework
of
the
business
relationship
or
transaction
unless
this
is
evident
or
obvious
in
the
particular
individual
case.
In
Abstimmung
mit
dem
Geldwäschebeauftragten
der
OnlineCasino
Deutschland
AG
werden
bei
einer
Geschäftsbeziehung
angemessene
Maßnahmen
ergriffen,
mit
denen
die
Herkunft
der
Vermögenswerte
bestimmt
werden,
die
im
Rahmen
der
Geschäftsbeziehung
oder
Transaktion
eingesetzt
werden,
soweit
sich
dies
nicht
bereits
im
Einzelfall
erschließt.
ParaCrawl v7.1
For
example,
if
UK
employees
are
suspicious
that
the
Group,
other
employees,
representatives
of
the
Group
or
another
party
(whether
a
customer,
client
or
third
party)
have
been
engaged
in
corrupt
activity,
this
must
be
reported
to
the
UK
Money
Laundering
Reporting
Officer
under
the
UK
Anti-Money
Laundering
Policy
in
addition
to
any
other
reports
that
are
made.
Wenn
Mitarbeiter
in
Großbritannien
z.B.
den
Verdacht
haben,
dass
die
Group,
andere
Mitarbeiter,
Vertreter
der
Group
oder
eine
andere
Partei
(ob
ein
Kunde,
Klient
oder
Dritter)
in
einer
verdächtigen
Aktivität
involviert
sind
bzw.
waren,
muss
dies
unter
der
Policy
zur
Bekämpfung
von
Geldwäsche
von
Großbritannien
dem
Geldwäschebeauftragten
für
Großbritannien
gemeldet
werden
und
eventuell
müssen
weitere
Meldungen
gemacht
werden.
ParaCrawl v7.1
Therefore,
all
transactions
are
checked
to
prevent
money
laundering
and
all
suspicious
transactions
will
be
reported
to
the
Gaming
Operator's
Money
Laundering
Reporting
Officer
(MLRO)
who
will
report
to
the
relevant
authorities
in
accordance
with
our
regulatory
obligations.
Daher
prüfen
wir
alle
Transaktionen,
um
gemäß
unseren
regulatorischen
Pflichten
Geldwäsche
und
verdächtige
Transaktionen
zu
verhindern,
und
alle
verdächtigen
Transaktionen
werden
dem
Geldwäschebeauftragten
(MLRO)
des
Spielanbieters
gemeldet,
der
gemäß
unseren
regulatorischen
Pflichten
eine
Meldung
an
die
zuständigen
Behörden
vornimmt.
ParaCrawl v7.1
Therefore,
all
transactions
are
checked
to
prevent
money
laundering
and
all
suspicious
transactions
will
be
reported
to
the
Gaming
Operator's
Money
Laundering
Reporting
Officer
(MLRO)
who
will
report
to
and
advise
the
relevant
authorities.
Daher
werden
alle
Transaktionen
geprüft,
um
Geldwäsche
zu
verhindern
und
alle
verdächtigen
Transaktionen
werden
dem
Geldwäschebeauftragten
(MLRO)
des
Spielebetreibers
gemeldet,
der
dies
den
zuständigen
Behörden
meldet
und
sie
berät.
ParaCrawl v7.1
In
its
2008
Annual
Report
the
Money
Laundering
Reporting
Office
of
Switzerland
(MROS)
makes
the
following
statement:
Die
Meldestelle
für
Geldwäscherei
(MROS)
macht
in
ihrem
Jahresbericht
2008
folgende
Aussage:
ParaCrawl v7.1
Should
the
Swiss
subsidiary
or
branch
of
a
foreign
financial
intermediary
report
suspicious
business
relationships
concerning
its
parent
to
the
Money
Laundering
Reporting
Office
(MROS)?
Muss
die
schweizerische
Tochtergesellschaft
oder
Zweigniederlassung
eines
ausländischen
Finanzintermediärs
zweifelhafte
Geschäftsbeziehungen
des
ausländischen
Finanzintermediärs
der
Meldestelle
für
Geldwäscherei
(MROS)
melden?
ParaCrawl v7.1
If
a
life
insurer
knows
or
has
reasonable
grounds
to
suspect
that
a
business
relationship
involves
money
laundering,
he
must
submit
a
report
to
the
Money
Laundering
Reporting
Office
(MROS)
of
the
Federal
Office
of
Police.
Wenn
ein
Lebensversicherer
weiß
oder
den
begründeten
Verdacht
hat,
dass
in
einer
Geschäftsbeziehung
Geldwäscherei
vorliegt,
muss
er
der
Meldestelle
für
Geldwäscherei
(MROS)
im
Bundesamt
für
Polizei
eine
Meldung
erstatten.
ParaCrawl v7.1
Every
day
bank
officials
and
other
financial
intermediaries
fill
out
SAR
(suspicious
activity
report)
forms
and
send
them
to
the
Money
Laundering
Reporting
Office
(MROS)
in
Bern.
Täglich
füllen
Bankangestellte
und
andere
Finanzintermediäre
so
genannte
SAR-Formulare
aus
(suspicious
activity
report)
und
schicken
diese
an
die
Meldestelle
für
Geldwäscherei
(MROS)
in
Bern.
ParaCrawl v7.1