Übersetzung für "Identification of beneficial owner" in Deutsch
Member
States
may,
under
conditions
to
be
determined
in
national
law,
provide
for
access
to
additional
information
enabling
the
identification
of
the
beneficial
owner.
Die
Mitgliedstaaten
stellen
sicher,
dass
die
zuständigen
Behörden
und
die
zentralen
Meldestellen
zeitnah
und
ungehindert
sowie
ohne
Einschränkungen
und
ohne
Inkenntnissetzung
des
betroffenen
Unternehmens
auf
alle
im
zentralen
Register
nach
Absatz
3
gespeicherten
Informationen
zugreifen
können.
DGT v2019
Such
processing
of
personal
data
should
be
permitted,
while
fully
respecting
fundamental
rights,
only
for
the
purposes
laid
down
in
this
Directive,
and
for
the
activities
required
under
this
Directive
such
as
carrying
out
customer
due
diligence,
ongoing
monitoring,
investigation
and
reporting
of
unusual
and
suspicious
transactions,
identification
of
the
beneficial
owner
of
a
legal
person
or
legal
arrangement,
identification
of
a
politically
exposed
person,
sharing
of
information
by
competent
authorities
and
sharing
of
information
by
credit
institutions
and
financial
institutions
and
other
obliged
entities.
Diese
Verarbeitung
personenbezogener
Daten
sollte
unter
vollständiger
Wahrung
der
Grundrechte
nur
zu
den
in
dieser
Richtlinie
festgelegten
Zwecken
und
für
die
gemäß
dieser
Richtlinie
erforderlichen
Tätigkeiten
wie
die
Erfüllung
der
Sorgfaltspflichten
gegenüber
Kunden,
die
laufende
Überwachung,
die
Untersuchung
und
Meldung
außergewöhnlicher
und
verdächtiger
Transaktionen,
die
Identifizierung
des
wirtschaftlichen
Eigentümers
einer
juristischen
Person
oder
Rechtsvereinbarung,
die
Identifizierung
einer
politisch
exponierten
Person
sowie
den
Informationsaustausch
durch
zuständige
Behörden
und
Informationsaustausch
durch
Kreditinstitute
und
Finanzinstitute
und
andere
Verpflichtete
zulässig
sein.
DGT v2019
The
provisions
in
the
proposed
directive
concerning
payer
information
do
not
seem
to
exempt
the
application
of
other
customer
due
diligence
procedures
to
the
service
of
money
transmission
,
including
the
identification
of
a
beneficial
owner
.
Die
Bestimmungen
des
Richtlinienvorschlags
über
Auftraggeberdaten
scheinen
bei
Zahlungs
-
und
Überweisungsdienstleistungen
keine
Befreiung
von
sonstigen
Verfahren
zur
Feststellung
der
Kundenidentität
,
einschließlich
der
Identifizierung
des
wirtschaftlichen
Eigentümers
,
vorzusehen
.
ECB v1
Bahamas
enjoyed
the
highest
popularity
among
business
until
2001,
when
jurisdiction
is
fulfilling
the
requirements
of
organizations
of
the
OECD
and
the
FATF,
has
introduced
legislation
for
mandatory
identification
of
the
beneficial
owner
of
the
company.
Bahamas
genossen
die
höchste
Popularität
bei
Unternehmen
bis
2001,
als
Gerichtsstand
ist
die
Erfüllung
der
Anforderungen
von
Organisationen
der
OECD
und
der
FATF
hat
entsprechende
Gesetze
erlassen
für
die
obligatorische
Kennzeichnung
des
wirtschaftlichen
Eigentümers
des
Unternehmens.
ParaCrawl v7.1
The
derogation
concerning
the
identification
of
beneficial
owners
of
pooled
accounts
held
by
notaries
or
other
independent
legal
professionals
should
be
without
prejudice
to
the
obligations
that
those
notaries
or
other
independent
legal
professionals
have
pursuant
to
this
Directive.
Die
Ausnahmeregelung
betreffend
die
Identifizierung
der
wirtschaftlichen
Eigentümer
von
Sammelkonten,
die
von
Notaren
oder
anderen
selbstständigen
Angehörigen
von
Rechtsberufen
geführt
werden,
sollte
die
Verpflichtungen,
die
diesen
Notaren
und
anderen
selbstständigen
Angehörigen
von
Rechtsberufen
gemäß
dieser
Richtlinie
obliegen,
unberührt
lassen.
DGT v2019
That
important
element
in
the
application
of
that
Directive
relies
on
anti-money-laundering
(‘AML’)
information
obtained
pursuant
to
Directive
(EU)
2015/849
of
the
European
Parliament
and
of
the
Council
[5]
for
the
identification
of
the
beneficial
owners.
Dieser
für
die
Anwendung
der
Richtlinie
wichtige
Aspekt
baut
auf
den
Informationen
aus
der
Geldwäschebekämpfung
auf,
die
gemäß
der
Richtlinie
(EU)
2015/849
des
Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
[5]
zum
Zwecke
der
Ermittlung
der
wirtschaftlichen
Eigentümer
gewonnen
wurden.
DGT v2019
Identification
and
verification
of
beneficial
owners
should,
where
relevant,
extend
to
legal
entities
that
own
other
legal
entities,
and
obliged
entities
should
look
for
the
natural
person(s)
who
ultimately
exercises
control
through
ownership
or
through
other
means
of
the
legal
entity
that
is
the
customer.
Falls
relevant,
sollten
sich
Feststellung
und
Überprüfung
der
Identität
der
wirtschaftlichen
Eigentümer
auch
auf
juristische
Personen
erstrecken,
die
Eigentümer
anderer
juristischer
Personen
sind,
und
sollten
die
Verpflichteten
versuchen,
die
natürliche
Person
oder
die
natürlichen
Personen
zu
ermitteln,
die
die
juristische
Person,
d. h.
den
Kunden,
durch
Eigentumsrechte
oder
auf
andere
Weise
letztlich
kontrolliert
bzw.
kontrollieren.
DGT v2019
The
4AMLD
already
establishes
obligations
in
respect
of
the
identification
of
the
beneficial
owners
of
legal
entities
and
legal
arrangements,
the
storing
of
that
information
and
differentiated
levels
of
access
to
it.
Die
vierte
Geldwäsche-Richtlinie
enthält
bereits
Verpflichtungen
in
Bezug
auf
die
Identifizierung
der
wirtschaftlichen
Eigentümer
von
juristischen
Personen
und
Rechtsvereinbarungen,
die
Speicherung
dieser
Informationen
und
den
gestaffelten
Zugang
zu
diesen.
TildeMODEL v2018
They
key
issues
of
these
proposals
are:
improved
consumer-due
diligence,
more
in-depth
treatment
of
politically
exposed
people
and
better
identification
of
beneficial
owners
of
companies.
Die
zentralen
Punkte
diese
Vorschläge
sind:
verbesserte
Sorgfaltspflichten,
angemessenere
Behandlung
politisch
exponierter
Personen
und
bessere
Identifizierung
der
wirtschaftlich
Berechtigten
der
Unternehmen.
TildeMODEL v2018
In
particular,
recourse
by
paying
agents
to
the
tax
identification
numbers
of
beneficial
owners
should
be
facilitated
by
means
of
an
annex
providing
information
on
such
numbers.
Durch
einen
Anhang
mit
Informationen
über
Steuer-Identifikationsnummern
sollen
die
Zahlstellen
leichteren
Zugang
zu
diesen
Nummern
der
wirtschaftlichen
Eigentümer
erhalten.
TildeMODEL v2018
The
FATF
recommendations
of
February
2012
(updated
in
October
2015)
comprise
40
specific
recommendations
to
tackle
money-laundering,
including
Recommendation
24
and
25
regarding
the
identification
of
beneficial
owners.
Die
Empfehlungen
der
FATF
vom
Februar
2012
(aktualisiert
im
Oktober
2015)
enthalten
40
konkrete
Empfehlungen
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche,
u.
a.
die
Empfehlungen
24
und
25
betreffend
die
Identifizierung
wirtschaftlicher
Eigentümer.
TildeMODEL v2018
Too
limited
use
of
the
Tax
Identification
Number
of
beneficial
owners
which
make
the
information
more
difficult
to
be
used
by
the
MS
where
they
are
resident.
Die
Steueridentifikationsnummer
wirtschaftlicher
Eigentümer
wird
zu
selten
verwandt,
was
den
MS,
in
denen
diese
Eigentümer
ansässig
sind,
die
Verwendung
der
Information
erschwert.
TildeMODEL v2018
At
the
same
time,
company
law
requirements
should
be
designed
in
such
a
way
as
to
enable
the
quick
identification
of
beneficial
owners.
Gleichzeitig
sollen
gesellschaftsrechtliche
Anforderungen
so
gestaltet
sein,
dass
sie
eine
leichte
Identifizierung
der
wirtschaftlich
Begünstigten
ermöglichen.
ParaCrawl v7.1
The
CDB,
which
is
issued
by
the
Swiss
Bankers
Association
(SBA)
as
a
set
of
self-regulation
guidelines
and
is
generally
revised
and
updated
every
five
years,
has
since
1977
laid
down
the
obligations
of
banks
with
regard
to
the
identification
of
clients
and
beneficial
owners.
Die
VSB,
die
von
der
Schweizerischen
Bankiervereinigung
(SBVg)
als
Selbstregulierung
erlassen
und
in
der
Regel
alle
fünf
Jahre
überarbeitet
und
aktualisiert
wird,
legt
seit
1977
die
Pflichten
der
Banken
bei
der
Kundenidentifikation
und
bei
der
Feststellung
des
wirtschaftlich
Berechtigten
fest.
ParaCrawl v7.1