Übersetzung für "Financial intelligence" in Deutsch
The
aim
of
this
mechanism
is
to
remedy
the
weaknesses
that
were
identified
in
how
Financial
Intelligence
Units
work.
Damit
sollen
die
Schwachstellen
in
der
Arbeitsweise
der
zentralen
Meldestellen
behoben
werden.
ELRC_3382 v1
How
will
the
work
of
Financial
Intelligence
Units
in
the
fight
against
terrorism
financing
be
facilitated?
Wie
wird
die
Arbeit
der
zentralen
Meldestellen
bei
der
Bekämpfung
der
Terrorismusfinanzierung
erleichtert?
TildeMODEL v2018
The
Office
of
Terrorism
and
Financial
Intelligence
(TFI)
is
an
agency
of
the
United
States
Department
of
the
Treasury.
Das
Office
of
Terrorism
and
Financial
Intelligence
(TFI)
ist
eine
Abteilung
im
US-Finanzministerium.
Wikipedia v1.0
The
Commission
recommends
that
Member
States
make
full
use
of
the
Financial
Intelligence
Units'
NET
Platform.
Die
Kommission
empfiehlt
den
Mitgliedstaaten,
das
Netz
der
zentralen
Meldestellen
in
vollem
Umfang
zu
nutzen.
TildeMODEL v2018
The
information
referred
to
in
paragraph
2
shall
be
forwarded
to
the
financial
intelligence
unit
(FIU)
of
the
Member
State
of
the
national
administrator.
Die
Informationen
gemäß
Absatz
2
werden
an
die
zentrale
Meldestelle
des
Mitgliedstaats
des
nationalen
Verwalters
weitergeleitet.
DGT v2019
The
Office
of
Terrorism
and
Financial
Intelligence
(TFI),
formed
in
2004,
is
an
agency
of
the
United
States
Department
of
the
Treasury.
Das
Office
of
Terrorism
and
Financial
Intelligence
(TFI)
ist
eine
Abteilung
im
US-Finanzministerium.
WikiMatrix v1
Suspicious
transactions
should
be
reported
to
the
financial
intelligence
unit
(FIU),
which
serves
as
a
national
centre
for
receiving,
analysing
and
disseminating
to
the
competent
authorities
suspicious
transaction
reports
and
other
information
regarding
potential
money
laundering
or
terrorist
financing.
Verdächtige
Transaktionen
sollten
der
zentralen
Meldestelle
(FIU)
gemeldet
werden,
die
als
nationale
Zentralstelle
fungiert
und
deren
Aufgabe
es
ist,
Meldungen
verdächtiger
Transaktionen
und
andere
Informationen,
die
potenzielle
Geldwäsche
oder
Terrorismusfinanzierung
betreffen,
entgegenzunehmen,
zu
analysieren
und
an
die
zuständigen
Behörden
weiterzugeben.
DGT v2019