Translation of "Verstärkte sorgfaltspflichten" in English

Die Kommission sollte daher ermächtigt werden, nach Anhörung des Ausschusses zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Durchführungsmaßnahmen zu erlassen, etwa bestimmte Kriterien zur Ermittlung von Situationen mit geringem bzw. hohem Risiko, in denen vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden ausreichen könnten bzw. in denen verstärkte Sorgfaltspflichten angemessen wären, sofern durch diese Maßnahmen die wesentlichen Bestandteile dieser Richtlinie nicht geändert werden und die Kommission gemäß den darin festgelegten Grundsätzen handelt.
The Commission should accordingly be empowered to adopt implementing measures, such as certain criteria for identifying low and high risk situations in which simplified due diligence could suffice or enhanced due diligence would be appropriate, provided that they do not modify the essential elements of this Directive and provided that the Commission acts in accordance with the principles set out herein, after consulting the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.
DGT v2019
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen auf risikoorientierter Grundlage verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zusätzlich zu den in Artikel 7, Artikel 8 und Artikel 9 Absatz 6 genannten Maßnahmen in Fällen anwenden, bei denen ihrem Wesen nach ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung bestehen kann, und zwar zumindest in den in den Absätzen 2, 3 und 4 festgelegten Fällen und in anderen Fällen, bei denen ein hohes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht und in denen die gemäß Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe c festgelegten technischen Kriterien erfüllt sind.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 7, 8 and 9(6), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering or terrorist financing, and at least in the situations set out in paragraphs 2, 3, 4 and in other situations representing a high risk of money laundering or terrorist financing which meet the technical criteria established in accordance with Article 40(1)(c).
DGT v2019
Dies steht auch im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen, in deren Rahmen die FATF-Mitglieder bereits angehalten worden sind, gegenüber Ländern mit hohem Risiko verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden.
This is also in line with international obligations, where FATF already calls on its members to apply enhanced due diligence to high-risk jurisdictions.
ELRC_3382 v1
Beim Umgang mit diesen Fällen von hohem Risiko und diesen Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen sollten die Mitgliedstaaten, den Verpflichteten vorschreiben, verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, um diese Risiken zu steuern und abzuschwächen.
Each Member State therefore determines at national level the type of enhanced due diligence measures to be taken with regard to high-risk third countries.
DGT v2019
Artikel 18 der Richtlinie schreibt vor, dass die Verpflichteten im Umgang mit natürlichen oder juristischen Personen, die in Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen sind, verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden müssen.
Article 18 of the Directive requires obliged entities to apply enhanced customer due diligence (ECDD measures) when dealing with natural or legal entities established in high risk third countries.
TildeMODEL v2018
Beim Umgang mit in Drittländern niedergelassenen natürlichen oder juristischen Personen sind die Mitgliedstaaten gehalten, den Verpflichteten vorzuschreiben, verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, um Risiken zu steuern und abzuschwächen.
When dealing with natural persons or legal entities established in high-risk third countries, Member States must require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate risks.
TildeMODEL v2018
Bei Zweigstellen von in der Union niedergelassenen Verpflichteten und bei mehrheitlich im Besitz dieser Verpflichteten befindlichen Tochterunternehmen, die ihren Standort Drittländern mit hohem Risiko haben, müssen nicht automatisch verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden angewandt werden, wenn sich diese Zweigstellen oder Tochterunternehmen uneingeschränkt an die gruppenweit anzuwendenden Strategien und Verfahren gemäß Artikel 45 halten.
Enhanced customer due diligence measures need not be invoked automatically with respect to branches or majority-owned subsidiaries of obliged entities established in the Union which are located in high-risk third countries, where those branches or majority-owned subsidiaries fully comply with the group-wide policies and procedures in accordance with Article 45.
DGT v2019
Alle Verpflichteten in der Union im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/849 sollten in ihren Beziehungen zu natürlichen und juristischen Personen, die in Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen sind, verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden und damit unionsweit vergleichbare Anforderungen an die Marktteilnehmer gewährleisten.
All Union obliged entities under Directive (EU) 2015/849 should apply enhanced due diligence measures in their relationship to natural persons or legal entities established in high-risk third countries, thereby ensuring equivalent requirements for market participants across the Union.
DGT v2019
Es gibt daher Umstände, unter denen verstärkte Sorgfaltspflichten gelten sollten, und andere, unter denen vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichen können.
Therefore, there are circumstances in which enhanced due diligence should be applied and others in which simplified due diligence may be appropriate.
DGT v2019
Auch in Anbetracht der internationalen Bemühungen um Korruptionsbekämpfung ist es notwendig, diesen Personen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in Bezug auf Personen, die im In- oder Ausland mit wichtigen öffentlichen Funktionen betraut wurden oder die in internationalen Organisationen hohe Posten bekleiden, angemessene verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anzuwenden.
The international effort to combat corruption also justifies the need to pay particular attention to such persons and to apply appropriate enhanced customer due diligence measures with respect to persons who are or who have been entrusted with prominent public functions domestically or abroad and with respect to senior figures in international organisations.
DGT v2019
Nach der Richtlinie 2005/60/EG sind dieser Richtlinie unterliegende Institute und Personen verpflichtet, bei Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland ansässig sind, verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden walten zu lassen und dabei der Höhe des jeweiligen Risikos Rechnung zu tragen.
Directive 2005/60/EC requires institutions and persons covered to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures in respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another Member State or in a third country.
DGT v2019
Die Verpflichteten müssen verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden, wenn es um PEP geht, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland ansässig sind.
Obliged entities are required to apply enhanced customer due diligence measures in respect of PEPs residing in another Member State or in a third country.
TildeMODEL v2018
Im Einklang mit dem risikobasierten Ansatz müssen Banken bei Finanzströmen aus den von der Kommission ermittelten Ländern mit hohem Risiko bzw. in diese Länder verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden.
In line with the risk-based approach, banks shall apply enhanced due diligence in case of financial flows to/from high risk third countries identified by the Commission.
TildeMODEL v2018
Verstärkte Sorgfaltspflicht für die Finanzindustrie, die in Entwicklungsländern tätig ist.
Enhanced due diligence for the financial industry operating in developing economies
CCAligned v1
Dieser harmonisierte Ansatz sollte in erster Linie auf die verstärkten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden abzielen.
This harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures.
TildeMODEL v2018
Die internationalen Anstrengungen auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung rechtfertigen auch eine erhöhte Wachsamkeit bei derartigen Fällen sowie die vollständige Beachtung der normalen Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität inländischer politisch exponierter Personen bzw. der verstärkten Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität politisch exponierter Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland ansässig sind.
The international effort to combat corruption also justifies the need to pay special attention to such cases and to apply the complete normal customer due diligence measures in respect of domestic politically exposed persons or enhanced customer due diligence measures in respect of politically exposed persons residing in another Member State or in a third country.
DGT v2019
Zu den verstärkten Sorgfaltspflichten gehören auch zusätzliche Kontrollen und Überprüfungen, die Banken und Verpflichtete durchführen, um verdächtige Transaktionen zu verhindern, aufzudecken und zu unterbinden.
Enhanced due diligence measures include extra checks and monitoring of those transactions by banks and obliged entities in order to prevent, detect and disrupt suspicious transactions.
ELRC_3382 v1
Die EZB nimmt zur Kenntnis , dass Artikel 11 Absatz 1 des Richtlinienvorschlags unter anderem in Bezug auf „grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen zwischen Kreditinstituten aus anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern » eine verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität vorsieht .
The ECB notes that Article 11 ( 1 ) of the proposed directive sets out enhanced customer due diligence requirements in respect of , inter alia , « cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other Member States or third countries » .
ECB v1
Die EZB nimmt ebenfalls zur Kenntnis , dass die für grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen geltende verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität keine Anwendung auf Korrespondenzbankbeziehungen zwischen zwei Kreditinstituten innerhalb desselben Mitgliedstaats findet .
The ECB also notes that the enhanced customer due diligence requirements applicable to cross-frontier correspondent banking relationships do not apply to correspondent banking relationships between two credit institutions in the same Member State .
ECB v1
Für die Zentralbanken ist es von besonderem Interesse , ob die im Richtlinienvorschlag in Bezug auf grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen vorgesehene verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität auch auf Korrespondenzbankbeziehungen Anwendung finden soll , die Zentralbanken außerhalb der EU ( sowie innerhalb der EU ) mit Kreditinstituten innerhalb der EU unterhalten .
An issue of particular interest to the central banking community is whether it is intended that the proposed directive 's enhanced customer due diligence requirements in respect of cross-frontier correspondent banking relationships should apply to non-EU ( as well as EU ) central banks » correspondent banking relationships with EU credit institutions .
ECB v1
Die EZB empfiehlt , für grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen eine ähnliche Befreiung in die im Richtlinienvorschlag vorgesehenen Bestimmungen über die verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität aufzunehmen , da bei Korrespondenzbankbeziehungen mit Zentralbanken , Währungsbehörden und internationalen Finanzinstituten , mit Ausnahme von Instituten aus Ländern , die auf der FATF-Liste der nicht kooperativen Länder und Hoheitsgebiete stehen , im Allgemeinen kein hohes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht .
Since correspondent banking relationships with central banks , monetary authorities and international financial institutions are not generally associated with a high risk of money laundering or terrorist financing , with the exception of institutions from countries on the FATF 's list of non-cooperative countries and territories , the ECB recommends incorporation of a similar exemption in the proposed directive 's enhanced customer due diligence requirements for cross-frontier correspondent banking relationships .
ECB v1
Dieser harmonisierte Ansatz sollte in erster Linie auf die verstärkten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden abzielen, wenn solche Maßnahmen nicht bereits nach nationalem Recht vorgesehen sind.
In accordance with international obligations, Member States should be allowed to require obliged entities, where applicable, to apply additional mitigating measures complementary to the enhanced customer due diligence measures, in accordance with a risk based approach and taking into account the specific circumstances of business relationships or transactions.
DGT v2019
Als beste Option wurde eine Änderung der vierten Geldwäsche-Richtlinie durch Aufnahme einer verbindlichen Liste verstärkter Sorgfaltspflichten der Verpflichteten in Verbindung mit einer Liste von Beispielen möglicher Gegenmaßnahmen im Umgang mit von der Kommission benannten Drittländern mit hohem Risiko ausgewählt.
The option retained is to modify the 4AMLD by providing a prescriptive list of enhanced customer due diligence measures to be applied by obliged entities, combined with an illustrative list of countermeasures that could be applied when dealing with high-risk third countries designated by the Commission.
TildeMODEL v2018

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