Translation of "Political exposed person" in German

The Financial Action Task Force on Money Laundering has made recommendations concerning ‘politically exposed persons’.
Die FATF hat Empfehlungen zu „politisch exponierten Personen“ herausgegeben.
Europarl v8
Are you a Politically Exposed Person (PEP)?
Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP)?
CCAligned v1
We check business with politically exposed persons.
Wir prüfen das Geschäft mit politisch exponierten Personen.
ParaCrawl v7.1
In respect of relations with politically exposed persons, Member States shall require those institutions and persons to:
Hinsichtlich der Beziehungen zu politisch exponierten Personen schreiben die Mitgliedstaaten diesen Instituten und Personen vor,
TildeMODEL v2018
Is one of the applicants a politically exposed person or a relative of a politically exposed person or a person closely associated to a politically exposed person?
Sind Sie eine politisch exponierte Person bzw. Angehöriger oder Nahestehender einer politisch exponierten Person?
CCAligned v1
Dossiers that include business relationships with higher risk or politically exposed persons have to be labelled as such.
Dossiers über Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko oder mit politisch exponierten Personen sind entsprechend zu kennzeichnen.
ParaCrawl v7.1
Expansion of the clarification requirements with respect to politically exposed persons as well as links with terrorist or criminal organisations;
Erweiterung der Abklärungspflichten für politisch exponierte Personen sowie Verbindungen zu terroristischen oder kriminellen Organisationen;
ParaCrawl v7.1
Strengthening reporting and declaration obligations for politically-exposed persons, as well as with regard to declaring links to terrorist or criminal organisations;
Erweiterung der Abklärungspflichten für politisch exponierte Personen sowie Verbindungen zu terroristischen oder kriminellen Organisationen;
ParaCrawl v7.1
Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of ‘politically exposed person’ and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis is to be incorporated into the Agreement,
Die Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 mit Durchführungsbestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Begriffsbestimmung von „politisch exponierte Personen“ und der Festlegung der technischen Kriterien für vereinfachte Sorgfaltspflichten sowie für die Befreiung in Fällen, in denen nur gelegentlich oder in sehr eingeschränktem Umfang Finanzgeschäfte getätigt werden, ist in das Abkommen aufzunehmen —
DGT v2019
In respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another Member State or in a third country, Member States shall require those institutions and persons covered by this Directive to:
Hinsichtlich Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland ansässig sind, schreiben die Mitgliedstaaten den dieser Richtlinie unterliegenden Instituten und Personen vor,
DGT v2019
The international effort to combat corruption also justifies the need to pay special attention to such cases and to apply the complete normal customer due diligence measures in respect of domestic politically exposed persons or enhanced customer due diligence measures in respect of politically exposed persons residing in another Member State or in a third country.
Die internationalen Anstrengungen auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung rechtfertigen auch eine erhöhte Wachsamkeit bei derartigen Fällen sowie die vollständige Beachtung der normalen Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität inländischer politisch exponierter Personen bzw. der verstärkten Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität politisch exponierter Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland ansässig sind.
DGT v2019
Furthermore, I especially appreciated the fact that we have all shown a sincere desire to achieve a compromise on the main issues, i.e. the definition of the beneficial owner, the definition of and the application of enhanced due diligence in respect of politically exposed persons, the coverage of trusts and lawyers and last, but not least, comitology.
Darüber hinaus hat mich ganz besonders gefreut, dass wir alle ernsthaft bemüht waren, in den Hauptfragen einen Kompromiss zu erzielen, also Definition des wirtschaftlichen Eigentümers, Definition und Anwendung verstärkter Sorgfaltspflicht bei politisch exponierten Personen, Einbeziehung von Treuhandgesellschaften und Anwälten und nicht zuletzt die Komitologieregelung.
Europarl v8
As a matter of fact, I find the adopted definition of ‘politically exposed persons’ surprisingly loose.
Die herangezogene Definition der „politisch exponierten Personen“ überrascht mich allerdings durch ihren Mangel an Genauigkeit.
Europarl v8
I would have preferred the Commission’s original version, which says that only complex and substantial transactions in the market should fall under the politically exposed persons category.
Mir hätte die ursprüngliche Fassung der Kommission besser gefallen, in der es heißt, dass nur komplexe und bedeutende Transaktionen am Markt in die Kategorie der politisch exponierten Personen fallen sollten.
Europarl v8
In financial regulation, "politically exposed person" (PEP) is a term describing someone who has been entrusted with a prominent public function, or a relative or known associate of that person.
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegen.
Wikipedia v1.0
This article specifies three such cases as a minimum , namely cases where there is no face-to-face contact with the customer , cross-frontier correspondent banking relationships and relations with politically-exposed persons .
In diesem Artikel werden drei Fälle genannt , in denen diese Vorsicht stets herrschen sollte , und zwar Ferngeschäfte mit dem Kunden ( keine physische Präsenz ) , grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen .
ECB v1
In respect of relations with politically exposed persons , Member States shall require those institutions and persons to : ( a ) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person ;
Hinsichtlich der Beziehungen zu politisch exponierten Personen schreiben die Mitgliedstaaten diesen Instituten und Personen vor , ( a ) über angemessene Risikomanagementsysteme zu verfügen , anhand deren bestimmt werden kann , ob es sich bei dem Kunden um eine politisch exponierte Person handelt oder nicht ;
ECB v1
3.3.3.1 The Committee considers that the proposed definition of politically exposed persons, as in Article 3 (10), is unnecessarily wide ranging and should be amended to introduce the phrase “who are not citizens of the EU” after the phrase “natural persons”.
Der Ausschuss stellt fest, dass die Definition politisch exponierter Personen in Artikel 3 Absatz 10 viel zu weit reichend ist und der Wortlaut durch den Einschub der Worte "die nicht Unionsbürger sind" nach "natürliche Personen" geändert werden sollte.
TildeMODEL v2018
Member States shall require obliged entities to take reasonable measures to determine whether the beneficiaries of a life or other investment-related insurance policy and/or, where required, the beneficial owner of the beneficiary are politically exposed persons.
Die Mitgliedstaaten verlangen von den Verpflichteten, angemessene Maßnahmen zu treffen, um zu bestimmen, ob es sich bei den Begünstigten einer Lebensversicherungs- oder anderen Versicherungspolice mit Anlagezweck und/oder, sofern erforderlich, bei dem wirtschaftlichen Eigentümer des Begünstigten um politisch exponierte Personen handelt.
DGT v2019
The measures referred to in Articles 20 and 21 shall also apply to family members or persons known to be close associates of politically exposed persons.
Die in den Artikeln 20 und 21 genannten Maßnahmen gelten auch für Familienmitglieder oder Personen, die politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehen.
DGT v2019
The requirements relating to politically exposed persons are of a preventive and not criminal nature, and should not be interpreted as stigmatising politically exposed persons as being involved in criminal activity.
Die Anforderungen betreffend politisch exponierter Personen sind präventiver, nicht strafrechtlicher, Art und sollten nicht als Stigmatisierung politisch exponierter Personen in dem Sinne ausgelegt werden, als wären diese als solche an strafbaren Handlungen beteiligt.
DGT v2019
Refusing a business relationship with a person simply on the basis of the determination that he or she is a politically exposed person is contrary to the letter and spirit of this Directive and of the revised FATF Recommendations.
Die Ablehnung einer Geschäftsbeziehung zu einer Person, die sich lediglich auf die Feststellung stützt, dass es sich um eine politisch exponierte Person handelt, läuft den Buchstaben und dem Geist dieser Richtlinie und der überarbeiteten FATF-Empfehlungen zuwider.
DGT v2019
Such processing of personal data should be permitted, while fully respecting fundamental rights, only for the purposes laid down in this Directive, and for the activities required under this Directive such as carrying out customer due diligence, ongoing monitoring, investigation and reporting of unusual and suspicious transactions, identification of the beneficial owner of a legal person or legal arrangement, identification of a politically exposed person, sharing of information by competent authorities and sharing of information by credit institutions and financial institutions and other obliged entities.
Diese Verarbeitung personenbezogener Daten sollte unter vollständiger Wahrung der Grundrechte nur zu den in dieser Richtlinie festgelegten Zwecken und für die gemäß dieser Richtlinie erforderlichen Tätigkeiten wie die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die laufende Überwachung, die Untersuchung und Meldung außergewöhnlicher und verdächtiger Transaktionen, die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung, die Identifizierung einer politisch exponierten Person sowie den Informationsaustausch durch zuständige Behörden und Informationsaustausch durch Kreditinstitute und Finanzinstitute und andere Verpflichtete zulässig sein.
DGT v2019
An auction platform appointed pursuant to Article 26(1) or 30(1) shall apply the measures provided for in Article 13(4) of Directive 2005/60/EC in respect of its transactions or business relationships with politically exposed persons irrespective of their country of residence.
Eine gemäß Artikel 26 Absatz 1 oder Artikel 30 Absatz 1 bestellte Auktionsplattform trifft die in Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2005/60/EG vorgesehenen Maßnahmen in Bezug auf ihre Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen unabhängig vom Land deren Niederlassung.
DGT v2019
An auction platform auctioning two-day spot or five-day futures shall apply the measures provided for in Article 13(4) of Directive 2005/60/EC in respect of its transactions or business relationships with politically exposed persons irrespective of their country of residence.
Eine Auktionsplattform, die Zwei-Tage-Spot oder Fünf-Tage-Futures versteigert, trifft die in Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2005/60/EG vorgesehenen Maßnahmen in Bezug auf ihre Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen unabhängig vom Land ihrer Niederlassung.
DGT v2019
Directive 2005/60/EC requires institutions and persons covered to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures in respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another Member State or in a third country.
Nach der Richtlinie 2005/60/EG sind dieser Richtlinie unterliegende Institute und Personen verpflichtet, bei Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland ansässig sind, verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden walten zu lassen und dabei der Höhe des jeweiligen Risikos Rechnung zu tragen.
DGT v2019

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