Translation of "Politically exposed" in German
The
Financial
Action
Task
Force
on
Money
Laundering
has
made
recommendations
concerning
‘politically
exposed
persons’.
Die
FATF
hat
Empfehlungen
zu
„politisch
exponierten
Personen“
herausgegeben.
Europarl v8
Are
you
a
Politically
Exposed
Person
(PEP)?
Sind
Sie
eine
politisch
exponierte
Person
(PEP)?
CCAligned v1
We
check
business
with
politically
exposed
persons.
Wir
prüfen
das
Geschäft
mit
politisch
exponierten
Personen.
ParaCrawl v7.1
In
respect
of
relations
with
politically
exposed
persons,
Member
States
shall
require
those
institutions
and
persons
to:
Hinsichtlich
der
Beziehungen
zu
politisch
exponierten
Personen
schreiben
die
Mitgliedstaaten
diesen
Instituten
und
Personen
vor,
TildeMODEL v2018
Dossiers
that
include
business
relationships
with
higher
risk
or
politically
exposed
persons
have
to
be
labelled
as
such.
Dossiers
über
Geschäftsbeziehungen
mit
erhöhtem
Risiko
oder
mit
politisch
exponierten
Personen
sind
entsprechend
zu
kennzeichnen.
ParaCrawl v7.1
Expansion
of
the
clarification
requirements
with
respect
to
politically
exposed
persons
as
well
as
links
with
terrorist
or
criminal
organisations;
Erweiterung
der
Abklärungspflichten
für
politisch
exponierte
Personen
sowie
Verbindungen
zu
terroristischen
oder
kriminellen
Organisationen;
ParaCrawl v7.1
Strengthening
reporting
and
declaration
obligations
for
politically-exposed
persons,
as
well
as
with
regard
to
declaring
links
to
terrorist
or
criminal
organisations;
Erweiterung
der
Abklärungspflichten
für
politisch
exponierte
Personen
sowie
Verbindungen
zu
terroristischen
oder
kriminellen
Organisationen;
ParaCrawl v7.1
Commission
Directive
2006/70/EC
of
1
August
2006
laying
down
implementing
measures
for
Directive
2005/60/EC
of
the
European
Parliament
and
of
the
Council
as
regards
the
definition
of
‘politically
exposed
person’
and
the
technical
criteria
for
simplified
customer
due
diligence
procedures
and
for
exemption
on
grounds
of
a
financial
activity
conducted
on
an
occasional
or
very
limited
basis
is
to
be
incorporated
into
the
Agreement,
Die
Richtlinie
2006/70/EG
der
Kommission
vom
1.
August
2006
mit
Durchführungsbestimmungen
für
die
Richtlinie
2005/60/EG
des
Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
hinsichtlich
der
Begriffsbestimmung
von
„politisch
exponierte
Personen“
und
der
Festlegung
der
technischen
Kriterien
für
vereinfachte
Sorgfaltspflichten
sowie
für
die
Befreiung
in
Fällen,
in
denen
nur
gelegentlich
oder
in
sehr
eingeschränktem
Umfang
Finanzgeschäfte
getätigt
werden,
ist
in
das
Abkommen
aufzunehmen
—
DGT v2019
In
respect
of
transactions
or
business
relationships
with
politically
exposed
persons
residing
in
another
Member
State
or
in
a
third
country,
Member
States
shall
require
those
institutions
and
persons
covered
by
this
Directive
to:
Hinsichtlich
Transaktionen
oder
Geschäftsbeziehungen
zu
politisch
exponierten
Personen,
die
in
einem
anderen
Mitgliedstaat
oder
in
einem
Drittland
ansässig
sind,
schreiben
die
Mitgliedstaaten
den
dieser
Richtlinie
unterliegenden
Instituten
und
Personen
vor,
DGT v2019
Furthermore,
I
especially
appreciated
the
fact
that
we
have
all
shown
a
sincere
desire
to
achieve
a
compromise
on
the
main
issues,
i.e.
the
definition
of
the
beneficial
owner,
the
definition
of
and
the
application
of
enhanced
due
diligence
in
respect
of
politically
exposed
persons,
the
coverage
of
trusts
and
lawyers
and
last,
but
not
least,
comitology.
Darüber
hinaus
hat
mich
ganz
besonders
gefreut,
dass
wir
alle
ernsthaft
bemüht
waren,
in
den
Hauptfragen
einen
Kompromiss
zu
erzielen,
also
Definition
des
wirtschaftlichen
Eigentümers,
Definition
und
Anwendung
verstärkter
Sorgfaltspflicht
bei
politisch
exponierten
Personen,
Einbeziehung
von
Treuhandgesellschaften
und
Anwälten
und
nicht
zuletzt
die
Komitologieregelung.
Europarl v8
As
a
matter
of
fact,
I
find
the
adopted
definition
of
‘politically
exposed
persons’
surprisingly
loose.
Die
herangezogene
Definition
der
„politisch
exponierten
Personen“
überrascht
mich
allerdings
durch
ihren
Mangel
an
Genauigkeit.
Europarl v8
I
would
have
preferred
the
Commission’s
original
version,
which
says
that
only
complex
and
substantial
transactions
in
the
market
should
fall
under
the
politically
exposed
persons
category.
Mir
hätte
die
ursprüngliche
Fassung
der
Kommission
besser
gefallen,
in
der
es
heißt,
dass
nur
komplexe
und
bedeutende
Transaktionen
am
Markt
in
die
Kategorie
der
politisch
exponierten
Personen
fallen
sollten.
Europarl v8
In
financial
regulation,
"politically
exposed
person"
(PEP)
is
a
term
describing
someone
who
has
been
entrusted
with
a
prominent
public
function,
or
a
relative
or
known
associate
of
that
person.
Eine
politisch
exponierte
Person
(PEP)
ist
ein
Politiker
oder
eine
Person
im
unmittelbaren
Umfeld
eines
Politikers,
die
bezüglich
Geldwäsche
strengeren
Anforderungen
als
ein
Normalbürger
unterliegen.
Wikipedia v1.0
This
article
specifies
three
such
cases
as
a
minimum
,
namely
cases
where
there
is
no
face-to-face
contact
with
the
customer
,
cross-frontier
correspondent
banking
relationships
and
relations
with
politically-exposed
persons
.
In
diesem
Artikel
werden
drei
Fälle
genannt
,
in
denen
diese
Vorsicht
stets
herrschen
sollte
,
und
zwar
Ferngeschäfte
mit
dem
Kunden
(
keine
physische
Präsenz
)
,
grenzübergreifende
Korrespondenzbankbeziehungen
und
Geschäftsbeziehungen
mit
politisch
exponierten
Personen
.
ECB v1
3.3.3.1
The
Committee
considers
that
the
proposed
definition
of
politically
exposed
persons,
as
in
Article
3
(10),
is
unnecessarily
wide
ranging
and
should
be
amended
to
introduce
the
phrase
“who
are
not
citizens
of
the
EU”
after
the
phrase
“natural
persons”.
Der
Ausschuss
stellt
fest,
dass
die
Definition
politisch
exponierter
Personen
in
Artikel
3
Absatz
10
viel
zu
weit
reichend
ist
und
der
Wortlaut
durch
den
Einschub
der
Worte
"die
nicht
Unionsbürger
sind"
nach
"natürliche
Personen"
geändert
werden
sollte.
TildeMODEL v2018
Member
States
shall
require
obliged
entities
to
take
reasonable
measures
to
determine
whether
the
beneficiaries
of
a
life
or
other
investment-related
insurance
policy
and/or,
where
required,
the
beneficial
owner
of
the
beneficiary
are
politically
exposed
persons.
Die
Mitgliedstaaten
verlangen
von
den
Verpflichteten,
angemessene
Maßnahmen
zu
treffen,
um
zu
bestimmen,
ob
es
sich
bei
den
Begünstigten
einer
Lebensversicherungs-
oder
anderen
Versicherungspolice
mit
Anlagezweck
und/oder,
sofern
erforderlich,
bei
dem
wirtschaftlichen
Eigentümer
des
Begünstigten
um
politisch
exponierte
Personen
handelt.
DGT v2019
The
measures
referred
to
in
Articles
20
and
21
shall
also
apply
to
family
members
or
persons
known
to
be
close
associates
of
politically
exposed
persons.
Die
in
den
Artikeln 20
und
21
genannten
Maßnahmen
gelten
auch
für
Familienmitglieder
oder
Personen,
die
politisch
exponierten
Personen
bekanntermaßen
nahestehen.
DGT v2019
Refusing
a
business
relationship
with
a
person
simply
on
the
basis
of
the
determination
that
he
or
she
is
a
politically
exposed
person
is
contrary
to
the
letter
and
spirit
of
this
Directive
and
of
the
revised
FATF
Recommendations.
Die
Ablehnung
einer
Geschäftsbeziehung
zu
einer
Person,
die
sich
lediglich
auf
die
Feststellung
stützt,
dass
es
sich
um
eine
politisch
exponierte
Person
handelt,
läuft
den
Buchstaben
und
dem
Geist
dieser
Richtlinie
und
der
überarbeiteten
FATF-Empfehlungen
zuwider.
DGT v2019
Such
processing
of
personal
data
should
be
permitted,
while
fully
respecting
fundamental
rights,
only
for
the
purposes
laid
down
in
this
Directive,
and
for
the
activities
required
under
this
Directive
such
as
carrying
out
customer
due
diligence,
ongoing
monitoring,
investigation
and
reporting
of
unusual
and
suspicious
transactions,
identification
of
the
beneficial
owner
of
a
legal
person
or
legal
arrangement,
identification
of
a
politically
exposed
person,
sharing
of
information
by
competent
authorities
and
sharing
of
information
by
credit
institutions
and
financial
institutions
and
other
obliged
entities.
Diese
Verarbeitung
personenbezogener
Daten
sollte
unter
vollständiger
Wahrung
der
Grundrechte
nur
zu
den
in
dieser
Richtlinie
festgelegten
Zwecken
und
für
die
gemäß
dieser
Richtlinie
erforderlichen
Tätigkeiten
wie
die
Erfüllung
der
Sorgfaltspflichten
gegenüber
Kunden,
die
laufende
Überwachung,
die
Untersuchung
und
Meldung
außergewöhnlicher
und
verdächtiger
Transaktionen,
die
Identifizierung
des
wirtschaftlichen
Eigentümers
einer
juristischen
Person
oder
Rechtsvereinbarung,
die
Identifizierung
einer
politisch
exponierten
Person
sowie
den
Informationsaustausch
durch
zuständige
Behörden
und
Informationsaustausch
durch
Kreditinstitute
und
Finanzinstitute
und
andere
Verpflichtete
zulässig
sein.
DGT v2019
They
key
issues
of
these
proposals
are:
improved
consumer-due
diligence,
more
in-depth
treatment
of
politically
exposed
people
and
better
identification
of
beneficial
owners
of
companies.
Die
zentralen
Punkte
diese
Vorschläge
sind:
verbesserte
Sorgfaltspflichten,
angemessenere
Behandlung
politisch
exponierter
Personen
und
bessere
Identifizierung
der
wirtschaftlich
Berechtigten
der
Unternehmen.
TildeMODEL v2018
An
auction
platform
appointed
pursuant
to
Article
26(1)
or
30(1)
shall
apply
the
measures
provided
for
in
Article
13(4)
of
Directive
2005/60/EC
in
respect
of
its
transactions
or
business
relationships
with
politically
exposed
persons
irrespective
of
their
country
of
residence.
Eine
gemäß
Artikel
26
Absatz
1
oder
Artikel
30
Absatz
1
bestellte
Auktionsplattform
trifft
die
in
Artikel
13
Absatz
4
der
Richtlinie
2005/60/EG
vorgesehenen
Maßnahmen
in
Bezug
auf
ihre
Transaktionen
oder
Geschäftsbeziehungen
zu
politisch
exponierten
Personen
unabhängig
vom
Land
deren
Niederlassung.
DGT v2019