Übersetzung für "Money transmission" in Deutsch
Article
7
(
3
)
of
the
proposed
directive
provides
that
,
with
regard
to
the
service
of
money
transmission
,
the
special
provisions
on
customer
identification
which
will
be
set
out
in
the
as
yet
unpublished
Commission
proposal
for
a
regulation
of
the
European
Parliament
and
of
the
Council
on
payer
's
information
accompanying
funds
transfers
(
hereinafter
the
«
draft
regulation
')
shall
apply
(
2
)
.
Artikel
7
Absatz
3
des
Richtlinienvorschlags
sieht
vor
,
dass
in
Bezug
auf
Zahlungs
-
und
Überweisungsdienstleistungen
die
speziellen
Bestimmungen
auf
dem
Gebiet
der
Feststellung
der
Kundenidentität
gelten
,
die
in
dem
noch
nicht
veröffentlichten
Vorschlag
der
Kommission
für
eine
Verordnung
des
Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
über
Auftraggeberdaten
bei
Überweisungen
(
nachfolgend
der
„Verordnungsentwurf
")
festgelegt
sind
(
2
)
.
ECB v1
Money
transmission
and
remittance
businesses
should
ensure
they
have
systems
allowing
them
to
comply
with
international
standards
on
originator’s
information
as
well
as
with
the
risk
based
approach
to
AML/CFT
measures,
including
appropriate
monitoring
of
suspicions.
Daher
sollten
Geldtransferunternehmen
über
geeignete
Systeme
verfügen,
die
es
ihnen
ermöglichen,
die
internationalen
Standards
bezüglich
der
erforderlichen
Informationen
über
die
Auftraggeber
von
Transaktionen
einzuhalten
und
den
risikobasierten
Ansatz
für
Maßnahmen
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche
und
der
Terrorismusfinanzierung
zu
verfolgen,
was
unter
anderem
die
Überwachung
verdächtiger
Transaktionen
einschließt.
TildeMODEL v2018
Intelligence
indicates
that
terrorists
have
used
well
known
money
transmission
businesses
with
branches
in
different
Member
States
to
make
a
series
of
small
transfers
destined
to
persons
associated
with
extremist
groups.
Nach
den
derzeitigen
Erkenntnissen
haben
Terroristen
über
weit
bekannte
Geldtransferunternehmen
mit
Zweigstellen
in
verschiedenen
Mitgliedstaaten
kleinere
Überweisungen
an
Personen
vorgenommen,
die
mit
extremistischen
Gruppen
in
Verbindung
gebracht
werden.
TildeMODEL v2018
With
regard
to
the
service
of
money
transmission
referred
to
in
point
4
of
Annex
I
to
Directive
2000/12
/
EC
,
the
special
provisions
on
customer
identification
set
out
in
Regulation
.....
In
Bezug
auf
die
Zahlungs
-
und
Überweisungsdienstleistungen
in
Punkt
4
von
Anhang
I
der
Richtlinie
2000/12
/
EG
gelten
die
Sonderbestimmungen
auf
dem
Gebiet
der
Feststellung
der
Kundenidentität
,
die
in
der
Verordnung
...
ECB v1