Übersetzung für "Due diligence requirements" in Deutsch

FINMA monitors compliance with due diligence requirements in respect of combating money laundering.
Die FINMA überwacht die Einhaltung der Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei.
ParaCrawl v7.1
Must I comply with the anti-money laundering due diligence requirements?
Habe ich Sorgfaltspflichten zur Geldwäschereiprävention einzuhalten?
ParaCrawl v7.1
Equity issues and debt underwriting are characterised by the substantial fixed costs of due diligence and regulatory requirements.
Eigenkapitalinstrumente und Schuldtitelemissionen sind mit hohen Fixkosten zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten und regulatorischen Anforderungen verbunden.
TildeMODEL v2018
The Sourcing Hub helps companies meet due diligence requirements of market regulation such as the EU Timber Regulation.
Der Sourcing Hub hilft Unternehmen bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten von Marktregulierungen wie der EU-Holzverordnung.
ParaCrawl v7.1
Examples are the special due diligence requirements and preventive measures to combat money laundering and the financing of terrorism.
Beispiele sind die spezi ellen Sorgfaltspflichten und Präventivmassnahmen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie rung.
ParaCrawl v7.1
The monitoring technology records and collects all inspection results for due diligence and legislation requirements.
Die Überwachungstechnik erfasst und speichert alle Inspektionsergebnisse zur Einhaltung der gebührenden Sorgfaltspflicht und von gesetzlichen Vorschriften.
ParaCrawl v7.1
All Clients must observe Zetland's Terms and Conditions of Business and are subject to our due diligence requirements.
Alle Kunden müssen beobachten Zetland die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gelten unsere Anforderungen an die Sorgfaltspflicht .
ParaCrawl v7.1
GD Holz Service supports the German wood industry regarding compliance with due diligence requirements and the European Timber Regulation.
Diese unterstützt den deutschen Holzimport bei der Erfüllung der Sorgfaltspflicht und der European Timber Regulation.
ParaCrawl v7.1
Plus500 reserves its right to impose additional due diligence requirements where necessary.
Plus500 behält sich das Recht vor, zusätzliche Sorgfaltspflichten zu verhängen, wenn nötig.
ParaCrawl v7.1
All Clients must observe Zetland’s Terms and Conditions of Business and are subject to our due diligence requirements.
Alle Kunden müssen beobachten Zetland die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gelten unsere Anforderungen an die Sorgfaltspflicht .
ParaCrawl v7.1
Where a Member State permits credit and financial institutions referred to in Article 2(1)(1) or (2) situated in its territory to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit institutions and persons referred to in Article 2(1) situated in its territory to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 14, the outcome of the customer due diligence requirements laid down in Article 8(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution referred to in Article 2(1)(1) or (2) in another Member State, with the exception of currency exchange offices and money transmission or remittance offices, and meeting the requirements laid down in Articles 16 and 18, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat zulässt, dass die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 genannten und in seinem Hoheitsgebiet ansässigen Kredit- und Finanzinstitute im Inland als Dritte in Anspruch genommen werden, gestattet er den in Artikel 2 Absatz 1 genannten und in seinem Hoheitsgebiet ansässigen Instituten und Personen auf jeden Fall, das Ergebnis der Anwendung der in Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a bis c festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Artikel 14 anzuerkennen und zu akzeptieren, die gemäß dieser Richtlinie von einem in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 genannten Institut in einem anderen Mitgliedstaat, mit Ausnahme von Wechselstuben und Unternehmen, die das Finanztransfergeschäft betreiben, durchgeführt wurden und die Anforderungen nach den Artikeln 16 und 18 erfüllen, auch wenn es sich bei den Dokumenten oder Daten, die in Bezug auf diese Anforderungen zugrunde gelegt wurden, um andere Dokumente oder Daten handelt als jene, die in dem Mitgliedstaat vorgeschrieben sind, an den der Kunde verwiesen wird.
DGT v2019
Where a Member State permits persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) situated in its territory to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with Article 14, the outcome of the customer due diligence requirements laid down in Article 8(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by a person referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 16 and 18, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat zulässt, dass die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstaben a bis c genannten und in seinem Hoheitsgebiet ansässigen Personen im Inland als Dritte in Anspruch genommen werden, gestattet er diesen auf jeden Fall, das Ergebnis der Anwendung der in Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a bis c festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Artikel 14 anzuerkennen und zu akzeptieren, die gemäß dieser Richtlinie von einer in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstaben a bis c genannten Person in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt wurden und die Anforderungen nach den Artikeln 16 und 18 erfüllen, auch wenn es sich bei den Dokumenten oder Daten, die in Bezug auf diese Anforderungen zugrunde gelegt wurden, um andere Dokumente oder Daten handelt als jene, die in dem Mitgliedstaat vorgeschrieben sind, an den der Kunde verwiesen wird.
DGT v2019
The institutions and persons covered by this Directive shall apply each of the customer due diligence requirements set out in paragraph 1, but may determine the extent of such measures on a risk-sensitive basis depending on the type of customer, business relationship, product or transaction.
Die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen wenden alle in Absatz 1 genannten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden an, können dabei aber den Umfang dieser Maßnahmen auf risikoorientierter Grundlage je nach Art des Kunden, der Geschäftsbeziehung, des Produkts oder der Transaktion bestimmen.
DGT v2019
Casinos subject to State supervision shall be deemed in any event to have satisfied the customer due diligence requirements if they register, identify and verify the identity of their customers immediately on or before entry, regardless of the amount of gambling chips purchased.
Den Anforderungen an die Sorgfaltspflicht kommen Kasinos, die einer staatlichen Aufsicht unterliegen, jedenfalls dann nach, wenn sie die Registrierung, Feststellung und Überprüfung der Identität ihrer Besucher unabhängig von der Höhe der gekauften Spielmarken unmittelbar vor oder bei Betreten der Spielbank vornehmen.
DGT v2019
Where a Member State permits currency exchange offices and money transmission or remittance offices referred to in Article 3(2)(a) situated in its territory to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with Article 14, the outcome of the customer due diligence requirements laid down in Article 8(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by the same category of institution in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 16 and 18, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat zulässt, dass die in Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe a genannten und in seinem Hoheitsgebiet ansässigen Wechselstuben und Unternehmen, die das Finanztransfergeschäft betreiben, im Inland als Dritte in Anspruch genommen werden, gestattet er diesen auf jeden Fall, das Ergebnis der Anwendung der in Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a bis c festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Artikel 14 anzuerkennen und zu akzeptieren, die gemäß dieser Richtlinie von derselben Kategorie von Institut in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt wurden und die Anforderungen nach den Artikeln 16 und 18 erfüllen, auch wenn es sich bei den Dokumenten oder Daten, die in Bezug auf diese Anforderungen zugrunde gelegt wurden, um andere Dokumenten oder Daten handelt als jene, die in dem Mitgliedstaat vorgeschrieben sind, an den der Kunde verwiesen wird.
DGT v2019
A number of areas where divergence should be minimised were highlighted, namely the list of obliged entities, customer due diligence requirements, internal controls, and reporting obligations.
Hervorgehoben wurde eine Reihe von Bereichen, in denen die Unterschiede minimiert werden sollten, wie insbesondere die Liste der Verpflichteten, die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und die internen Kontrollen und Meldepflichten.
ELRC_3382 v1
Under to the 4th Anti-Money Laundering Directive, banks and other financial institutions ("obliged entities") have to apply extra checks ("enhanced customer due diligence requirements") for transactions involving high-risk third countries identified on the list.
Nach der vierten Geldwäscherichtlinie müssen Banken und andere Finanzinstitute („Verpflichtete") bei Transaktionen, an denen in der Liste aufgeführte Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, zusätzliche Kontrollen vornehmen („verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden").
ELRC_3382 v1
According to the 4th AMLD, banks and other obliged entities are required to apply enhanced vigilance in transactions involving high-risk third countries (so called "enhanced customer due diligence requirements").
Nach der vierten Geldwäscherichtlinie müssen Banken und andere Verpflichtete bei Transaktionen, an denen Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, erhöhte Wachsamkeit walten lassen („verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden").
ELRC_3382 v1
Finally , the proposed directive raises the thresholds for identification and customer due diligence requirements in accordance with Directive 2005/60 / EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing ( 1 ) .
Schließlich erhöht der Richtlinienvorschlag die Schwellenwerte für die Identifikations - und Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität gemäß der Richtlinie 2005/60 / EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ( 1 ) .
ECB v1
The ECB also notes that the enhanced customer due diligence requirements applicable to cross-frontier correspondent banking relationships do not apply to correspondent banking relationships between two credit institutions in the same Member State .
Die EZB nimmt ebenfalls zur Kenntnis , dass die für grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen geltende verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität keine Anwendung auf Korrespondenzbankbeziehungen zwischen zwei Kreditinstituten innerhalb desselben Mitgliedstaats findet .
ECB v1

Ähnliche Begriffe

further due diligence due diligence requirements due diligence for customer due diligence
due to requirements with due diligence due diligence documents required due to
acquisition due diligence Due Diligence