Translation of "Enhanced due diligence" in German

Enhanced due diligence for the financial industry operating in developing economies
Verstärkte Sorgfaltspflicht für die Finanzindustrie, die in Entwicklungsländern tätig ist.
CCAligned v1
This harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures.
Dieser harmonisierte Ansatz sollte in erster Linie auf die verstärkten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden abzielen.
TildeMODEL v2018
The Commission should accordingly be empowered to adopt implementing measures, such as certain criteria for identifying low and high risk situations in which simplified due diligence could suffice or enhanced due diligence would be appropriate, provided that they do not modify the essential elements of this Directive and provided that the Commission acts in accordance with the principles set out herein, after consulting the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.
Die Kommission sollte daher ermächtigt werden, nach Anhörung des Ausschusses zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Durchführungsmaßnahmen zu erlassen, etwa bestimmte Kriterien zur Ermittlung von Situationen mit geringem bzw. hohem Risiko, in denen vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden ausreichen könnten bzw. in denen verstärkte Sorgfaltspflichten angemessen wären, sofern durch diese Maßnahmen die wesentlichen Bestandteile dieser Richtlinie nicht geändert werden und die Kommission gemäß den darin festgelegten Grundsätzen handelt.
DGT v2019
The international effort to combat corruption also justifies the need to pay special attention to such cases and to apply the complete normal customer due diligence measures in respect of domestic politically exposed persons or enhanced customer due diligence measures in respect of politically exposed persons residing in another Member State or in a third country.
Die internationalen Anstrengungen auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung rechtfertigen auch eine erhöhte Wachsamkeit bei derartigen Fällen sowie die vollständige Beachtung der normalen Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität inländischer politisch exponierter Personen bzw. der verstärkten Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität politisch exponierter Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland ansässig sind.
DGT v2019
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 7, 8 and 9(6), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering or terrorist financing, and at least in the situations set out in paragraphs 2, 3, 4 and in other situations representing a high risk of money laundering or terrorist financing which meet the technical criteria established in accordance with Article 40(1)(c).
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen auf risikoorientierter Grundlage verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zusätzlich zu den in Artikel 7, Artikel 8 und Artikel 9 Absatz 6 genannten Maßnahmen in Fällen anwenden, bei denen ihrem Wesen nach ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung bestehen kann, und zwar zumindest in den in den Absätzen 2, 3 und 4 festgelegten Fällen und in anderen Fällen, bei denen ein hohes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht und in denen die gemäß Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe c festgelegten technischen Kriterien erfüllt sind.
DGT v2019
Furthermore, I especially appreciated the fact that we have all shown a sincere desire to achieve a compromise on the main issues, i.e. the definition of the beneficial owner, the definition of and the application of enhanced due diligence in respect of politically exposed persons, the coverage of trusts and lawyers and last, but not least, comitology.
Darüber hinaus hat mich ganz besonders gefreut, dass wir alle ernsthaft bemüht waren, in den Hauptfragen einen Kompromiss zu erzielen, also Definition des wirtschaftlichen Eigentümers, Definition und Anwendung verstärkter Sorgfaltspflicht bei politisch exponierten Personen, Einbeziehung von Treuhandgesellschaften und Anwälten und nicht zuletzt die Komitologieregelung.
Europarl v8
Enhanced due diligence measures include extra checks and monitoring of those transactions by banks and obliged entities in order to prevent, detect and disrupt suspicious transactions.
Zu den verstärkten Sorgfaltspflichten gehören auch zusätzliche Kontrollen und Überprüfungen, die Banken und Verpflichtete durchführen, um verdächtige Transaktionen zu verhindern, aufzudecken und zu unterbinden.
ELRC_3382 v1
In line with the risk-based approach, banks and other obliged entities must apply enhanced due diligence in case of financial flows to/from high-risk third countries identified in the EU list.
Nach dem risikobasierten Ansatz müssen Banken und andere Verpflichtete bei Finanzströmen von und nach Drittländern mit hohem Risiko, die in der EU-Liste geführt werden, verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen anwenden.
ELRC_3382 v1
Under to the 4th Anti-Money Laundering Directive, banks and other financial institutions ("obliged entities") have to apply extra checks ("enhanced customer due diligence requirements") for transactions involving high-risk third countries identified on the list.
Nach der vierten Geldwäscherichtlinie müssen Banken und andere Finanzinstitute („Verpflichtete") bei Transaktionen, an denen in der Liste aufgeführte Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, zusätzliche Kontrollen vornehmen („verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden").
ELRC_3382 v1
According to the 4th AMLD, banks and other obliged entities are required to apply enhanced vigilance in transactions involving high-risk third countries (so called "enhanced customer due diligence requirements").
Nach der vierten Geldwäscherichtlinie müssen Banken und andere Verpflichtete bei Transaktionen, an denen Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, erhöhte Wachsamkeit walten lassen („verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden").
ELRC_3382 v1
The ECB notes that Article 11 ( 1 ) of the proposed directive sets out enhanced customer due diligence requirements in respect of , inter alia , « cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other Member States or third countries » .
Die EZB nimmt zur Kenntnis , dass Artikel 11 Absatz 1 des Richtlinienvorschlags unter anderem in Bezug auf „grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen zwischen Kreditinstituten aus anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern » eine verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität vorsieht .
ECB v1
The ECB also notes that the enhanced customer due diligence requirements applicable to cross-frontier correspondent banking relationships do not apply to correspondent banking relationships between two credit institutions in the same Member State .
Die EZB nimmt ebenfalls zur Kenntnis , dass die für grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen geltende verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität keine Anwendung auf Korrespondenzbankbeziehungen zwischen zwei Kreditinstituten innerhalb desselben Mitgliedstaats findet .
ECB v1
An issue of particular interest to the central banking community is whether it is intended that the proposed directive 's enhanced customer due diligence requirements in respect of cross-frontier correspondent banking relationships should apply to non-EU ( as well as EU ) central banks » correspondent banking relationships with EU credit institutions .
Für die Zentralbanken ist es von besonderem Interesse , ob die im Richtlinienvorschlag in Bezug auf grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen vorgesehene verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität auch auf Korrespondenzbankbeziehungen Anwendung finden soll , die Zentralbanken außerhalb der EU ( sowie innerhalb der EU ) mit Kreditinstituten innerhalb der EU unterhalten .
ECB v1
This is also in line with international obligations, where FATF already calls on its members to apply enhanced due diligence to high-risk jurisdictions.
Dies steht auch im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen, in deren Rahmen die FATF-Mitglieder bereits angehalten worden sind, gegenüber Ländern mit hohem Risiko verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden.
ELRC_3382 v1
This is to ensure that enhanced due diligence measures are applied, for example, by relevant EU businesses when carrying out financial transactions involving those third countries.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass beispielsweise einschlägige in der EU ansässige Unternehmen bei Finanztransaktionen, an denen solche Drittländer beteiligt sind, verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen anwenden.
ELRC_3382 v1
Here too the Commission , assisted by the new Committee , should be able to adopt implementing measures involving the establishment of criteria for determining other situations where there is a need for enhanced due diligence .
Auch in diesem Falle sollte die Kommission mit Hilfe des neuen Ausschusses in der Lage sein , Durchführungsmaßnahmen zu erlassen , anhand deren Kriterien für die Absteckung von Situationen festgelegt werden , in denen es einer verstärkten Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität bedarf .
ECB v1
Since correspondent banking relationships with central banks , monetary authorities and international financial institutions are not generally associated with a high risk of money laundering or terrorist financing , with the exception of institutions from countries on the FATF 's list of non-cooperative countries and territories , the ECB recommends incorporation of a similar exemption in the proposed directive 's enhanced customer due diligence requirements for cross-frontier correspondent banking relationships .
Die EZB empfiehlt , für grenzübergreifende Korrespondenzbankbeziehungen eine ähnliche Befreiung in die im Richtlinienvorschlag vorgesehenen Bestimmungen über die verstärkte Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität aufzunehmen , da bei Korrespondenzbankbeziehungen mit Zentralbanken , Währungsbehörden und internationalen Finanzinstituten , mit Ausnahme von Instituten aus Ländern , die auf der FATF-Liste der nicht kooperativen Länder und Hoheitsgebiete stehen , im Allgemeinen kein hohes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht .
ECB v1
Each Member State therefore determines at national level the type of enhanced due diligence measures to be taken with regard to high-risk third countries.
Beim Umgang mit diesen Fällen von hohem Risiko und diesen Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen sollten die Mitgliedstaaten, den Verpflichteten vorschreiben, verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, um diese Risiken zu steuern und abzuschwächen.
DGT v2019

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