Translation of "Due diligence procedures" in German
That
could
lead
for
example
to
a
mutual
recognition
of
due
diligence
procedures.
Dies
könnte
beispielsweise
zur
gegenseitigen
Anerkennung
von
Due-Diligence-Verfahren
führen.
TildeMODEL v2018
Due
diligence
procedures
should
contribute
to
building
greater
confidence
between
originators,
sponsors
and
investors.
Due-Diligence-Verfahren
sollten
zu
einem
größeren
Vertrauen
zwischen
Originatoren,
Sponsoren
und
Investoren
führen.
DGT v2019
We
have
experience
with
hundreds
of
acquisitions,
mergers
and
due
diligence
procedures.
Wir
haben
Erfahrung
mit
Hunderten
von
Übernahmen,
Fusionen
und
Due
Diligence-Verfahren.
ParaCrawl v7.1
The
following
additional
rules
apply
in
implementing
the
due
diligence
procedures
described
above:
Bei
der
Durchführung
der
vorstehenden
Verfahren
zur
Erfüllung
der
Sorgfaltspflichten
gelten
die
folgenden
zusätzlichen
Vorschriften:
TildeMODEL v2018
It
is
therefore
desirable
that
relevant
information
concerning
the
due
diligence
procedures
is
properly
disclosed.
Es
ist
daher
wünschenswert,
dass
relevante
Informationen
über
die
Due-Diligence-Verfahren
ordnungsgemäß
offen
gelegt
werden.
DGT v2019
To
this
end,
we
work
with
standardised
due-diligence
procedures
and
quickly
reach
transparent
results.
Dazu
arbeiten
wir
mit
standardisierten
Due
Diligence
Procedures
und
kommen
schnell
zu
transparenten
Ergebnissen.
ParaCrawl v7.1
Commission
Directive
2006/70/EC
of
1
August
2006
laying
down
implementing
measures
for
Directive
2005/60/EC
of
the
European
Parliament
and
of
the
Council
as
regards
the
definition
of
‘politically
exposed
person’
and
the
technical
criteria
for
simplified
customer
due
diligence
procedures
and
for
exemption
on
grounds
of
a
financial
activity
conducted
on
an
occasional
or
very
limited
basis
is
to
be
incorporated
into
the
Agreement,
Die
Richtlinie
2006/70/EG
der
Kommission
vom
1.
August
2006
mit
Durchführungsbestimmungen
für
die
Richtlinie
2005/60/EG
des
Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
hinsichtlich
der
Begriffsbestimmung
von
„politisch
exponierte
Personen“
und
der
Festlegung
der
technischen
Kriterien
für
vereinfachte
Sorgfaltspflichten
sowie
für
die
Befreiung
in
Fällen,
in
denen
nur
gelegentlich
oder
in
sehr
eingeschränktem
Umfang
Finanzgeschäfte
getätigt
werden,
ist
in
das
Abkommen
aufzunehmen
—
DGT v2019
Member
States
shall
require
that
institutions
and
persons
covered
by
this
Directive
apply
the
customer
due
diligence
procedures
not
only
to
all
new
customers
but
also
at
appropriate
times
to
existing
customers
on
a
risk-sensitive
basis.
Die
Mitgliedstaaten
schreiben
vor,
dass
die
dieser
Richtlinie
unterliegenden
Institute
und
Personen
die
Sorgfaltspflichten
nicht
nur
auf
alle
neuen
Kunden,
sondern
zu
geeigneter
Zeit
auch
auf
die
bestehende
Kundschaft
auf
risikoorientierter
Grundlage
anwenden.
DGT v2019
Customer
due
diligence
procedures
shall
comprise
the
following
activities
:
(
a
)
identifying
the
customer
and
verifying
the
customer
's
identity
;
Die
Verfahren
zur
Feststellung
der
Kundenidentität
umfassen
folgende
Tätigkeiten
:
(
a
)
Identifizierung
des
Kunden
und
Überprüfung
der
Kundenidentität
;
ECB v1
It
is
unclear
whether
counterparties
of
national
central
banks
(
NCBs
)
in
the
Eurosystem
--
for
example
,
credit
institutions
--
would
have
to
apply
customer
due
diligence
procedures
under
the
proposed
directive
when
receiving
funds
placed
by
NCBs
on
behalf
of
customers
which
are
central
banks
or
international
organisations
.
Es
ist
nicht
klar
,
ob
die
Geschäftspartner
der
nationalen
Zentralbanken
(
NZBen
)
im
Eurosystem
-
z.
B.
Kreditinstitute
-
gemäß
dem
Richtlinienvorschlag
die
Verfahren
zur
Feststellung
der
Kundenidentität
anwenden
müssten
,
wenn
sie
finanzielle
Mittel
erhalten
,
die
von
den
NZBen
für
Kunden
,
die
Zentralbanken
oder
internationale
Organisationen
sind
,
angelegt
werden
.
ECB v1
To
ensure
effective
monitoring
of
the
application
by
Financial
Institutions
of
the
due
diligence
procedures
set
out
in
Directive
2011/16/EU,
the
tax
authorities
need
access
to
AML
information.
Um
die
Einhaltung
der
Sorgfaltspflichten
gemäß
der
Richtlinie
2011/16/EU
durch
die
Finanzinstitute
wirksam
überwachen
zu
können,
benötigen
die
Steuerbehörden
Zugang
zu
den
im
Rahmen
der
Geldwäschebekämpfung
gewonnenen
Informationen.
DGT v2019
In
light
of
the
use
that
anti-money-laundering
information
can
have
for
tax
authorities,
Council
Directive
(EU)
2016/2258
placed
an
obligation
on
Member
States
to
give
tax
authorities
access
to
customer
due
diligence
procedures
applied
by
financial
institutions
under
Directive
(EU)
2015/849
of
the
European
Parliament
and
of
the
Council.
Angesichts
des
Nutzens,
den
Informationen
über
Geldwäsche
für
Steuerbehörden
haben
können,
wurde
mit
der
Richtlinie
(EU)
2016/2258
des
Rates
die
Verpflichtung
für
die
Mitgliedstaaten
eingeführt,
den
Steuerbehörden
Zugang
zu
den
Verfahren
zur
Erfüllung
der
Sorgfaltspflichten
der
Finanzinstitute
gemäß
der
Richtlinie
(EU)
2015/849
des
Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
zu
gewähren.
DGT v2019
However,
the
right
to
access
a
basic
payment
account
in
any
Member
State
should
be
granted
in
conformity
with
the
requirements
set
out
in
Directive
2005/60/EC
of
the
European
Parliament
and
of
the
Council
of
26
October
2005
on
the
prevention
of
the
use
of
the
financial
system
for
the
purpose
of
money
laundering
and
terrorist
financing2,
in
particular
with
regard
to
customer
due
diligence
procedures.
Allerdings
sollte
das
Recht
auf
Zugang
zu
einem
Basiskonto
in
einem
Mitgliedstaat
gemäß
den
Anforderungen
der
Richtlinie
2005/60/EG
des
Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
vom
26.
Oktober
2005
zur
Verhinderung
der
Nutzung
des
Finanzsystems
zum
Zwecke
der
Geldwäsche
und
der
Terrorismusfinanzierung2
gewährt
werden,
insbesondere
im
Hinblick
auf
die
Bestimmungen
für
die
Sorgfaltspflichten
gegenüber
Kunden.
TildeMODEL v2018
The
term
“Reportable
Account”
means
an
account
held
by
one
or
more
Reportable
Persons
or
by
a
Passive
NFE
with
one
or
more
Controlling
Persons
that
is
a
Reportable
Person,
provided
it
has
been
identified
as
such
pursuant
to
the
due
diligence
procedures
described
in
Sections
II
through
VII.
Der
Ausdruck
„meldepflichtiges
Konto“
bedeutet
ein
Konto,
dessen
Inhaber
eine
oder
mehrere
meldepflichtige
Personen
sind
oder
ein
passiver
NFE,
der
von
einer
oder
mehreren
meldepflichtigen
Personen
beherrscht
wird,
sofern
es
nach
den
in
den
Abschnitten
II
bis
VII
beschriebenen
Verfahren
zur
Erfüllung
der
Sorgfaltspflichten
als
solches
identifiziert
wurde.
TildeMODEL v2018