Übersetzung für "Origin of funds" in Deutsch

Informationen über die Herkunft der Gelder werden immer dann eingeholt, wenn:

Welche Unterlagen brauchen Sie zum Nachweis der Herkunft des Geldes und warum?

Warum wurde ich gebeten, Angaben über die Herkunft meiner Gelder zu machen?

Ich begrüße die Empfehlungen in Bezug auf die Unterzeichnung endgültiger Abkommen, die Quelle der EU-Mittel zur Finanzierung dieser Abkommen, die nicht aus dem Europäischen Entwicklungsfonds fließen sollten, die Notwendigkeit eines parlamentarischen Ausschusses zur Überwachung der Umsetzung des Abkommens und einer Revisionsklausel, um eine allgemeine Folgenabschätzung innerhalb von drei bis fünf Jahren vorzunehmen.

Die Kommission bat Deutschland mit Schreiben vom 16. Juni 1999 um eingehende Auskünfte über die Herkunft dieser Mittel, um sicherzugehen, dass diese nicht aus überhöhten Beihilfezahlungen an das Unternehmen in den Jahren 1993 bis 1995 stammten oder irgendwelche anderen Beihilfeelemente enthielten.

In diesem Zusammenhang ergänzt BT, der Rückgriff auf ERAP bei der Gewährung der Kreditlinie von 9 Mrd. EUR zugunsten von FT durch die französische Regierung ändere nichts an der staatlichen Herkunft der Mittel.

Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Geschädigten ihre Entschädigungsansprüche geltend machen können, ohne verschiedene Verfahren je nach Herkunft der als Entschädigung zur Verfügung gestellten Mittel einleiten zu müssen.

Gewährleistung institutioneller und organisatorischer Verbesserungen, die zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle erforderlich sind, einschließlich Modalitäten für die Zusammenarbeit mit der öffentlichen externen Prüfung;

In ihrem Schreiben vom 16. Juni 1999 bat die Kommission um ausführliche Angaben zur Herkunft der Mittel, um sicherzugehen, dass diese nicht aus verbleibenden Restbeihilfen stammten, die das Unternehmen zwischen 1993 und 1995 erhalten hatte, oder anderweitige Beihilfeelemente enthielten.

Eine größere Transparenz hinsichtlich des Ursprungs der Gelder, wie vom Berichterstatter vorgeschlagen, wird nichts an der Sache ändern, was der Berichterstatter zum Teil selbst eingesteht.

Nein, Ziel dieser Geberveranstaltung ist es, Innovationen zu beschleunigen und ungeachtet der geografischen Herkunft der Mittel den Zugang für alle zu gewährleisten.

Es wird allgemein angenommen, daß die Verschärfung der Kontrollen in den Banken zu einer Suche der Geldwäscher nach alternativen Wegen geführt hat, die kriminelle Herkunft ihrer Geldmittel zu verschleiern.

In Anerkennung der Tatsache, daß Geldwäsche zur besseren Verschleierung der kriminellen Handlungen, aus denen die entsprechenden Mittel und Erträge stammen, häufig in einem internationalen Rahmen stattfindet, schafft die Richtlinie die Grundlagen für internationale Koordinierungsmaßnahmen, die nicht in den Bereich des Strafrechts fallen, und erlegt den Mitgliedstaaten eine Reihe von Verpflichtungen auf, und zwar insbesondere die Verpflichtung, daß Geldwäsche untersagt wird, die Verpflichtung, daß die Kredit- und Finanzinstitute von ihren Kunden die Bekanntgabe ihrer Identität verlangen und Transaktionen registrieren, die bestimmte Beträge übersteigen, die Verpflichtung, daß die Institute alle Transaktionen prüfen und melden, die ihrer Ansicht nach wahrscheinlich mit Geldwäsche in Verbindung stehen, sowie die Verpflichtung, daß die für die Bekämpfung dieses Phänomens zuständigen Behörden mit den Kredit- und Finanzinstituten und ihren Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten.

Diese Institute legen die Darlehenskonditionen auf der Grundlage einer Prüfung der Bonität des Kunden und entsprechend der Herkunft der Mittel fest.

Es besteht allgemeines Einvernehmen darüber, daß die Geldwäscher in Anbetracht der verstärkten Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bankensektor nach Alternativen suchen, um die kriminelle Herkunft ihrer Gelder zu verbergen.

Erst in einem sehr späten Stadium der Untersuchung machten die österreichischen Behörden die Kommission auf einen deutschen Fall aufmerksam, in dem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachstehend „BaFin“ genannt) den von einer nicht näher bezeichneten ukrainischen Gruppe beabsichtigten Erwerb von Kapitalanteilen an einer deutschen Bank wegen des unklaren Ursprungs der Gelder untersagt hatte — eine Einschätzung, die von einem deutschen Verwaltungsgericht [4] bestätigt wurde.

Diese neuen Informationen widersprachen nicht nur den Angaben, die Vertreter von Unternehmen 3 bei dem Kontrollbesuch gemacht hatten, bei dem keine schriftlichen Belege vorgelegt wurden, sie waren auch eindeutig unzureichend, da sie keinerlei Angaben über die Herkunft der Mittel enthielten, mit denen diese Darlehen zurückgezahlt wurden.

Die Kommission stellt im Zusammenhang mit der Herkunft der Mittel fest, dass diese anders ist, als die Herkunft der Mittel aus dem oben genannten Urteil, da das Geld nicht durch Beiträge von Unternehmen gesammelt wird, die Vorteile durch die Maßnahme haben, sondern von allen Käufern, die Strom kaufen, unabhängig davon, ob sie Begünstigte der Maßnahme oder deren Wettbewerber sind.

Die Klagepartei sollte dem Gericht am Anfang des Verfahrens die Herkunft der Mittel offenlegen müssen, mit denen die Klage finanziert wird.

Die von der EU-Kommission genannten Bedingungen wie u.a. Transparenz über die Herkunft der Finanzierungsmittel sind angemessen und adäquat, um einen Klagemissbrauch zu verhindern.

Alle Stellen, die humanitäre Hilfe bereitstellen oder empfangen (die "Stakeholder") sind aufgefordert, eine Tabelle mit leicht verfügbaren Daten zu erstellen, die zeigen, woher die Mittel stammen und an wen und wofür sie ausgezahlt werden.

Da die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bankensektor verstärkt wurden, haben die Geldwäscher nach Alternativen gesucht, um die kriminelle Herkunft ihrer Gelder zu verbergen.

Bei den Darlehen der EGKS unterscheidet man nach der Herkunft der Mittel zwischen Darlehen aus Anleihemitteln und Darlehen aus Eigenmitteln.