Übersetzung für "Apply due diligence" in Deutsch

The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence measures in the following cases:
Die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen wenden Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden in den nachfolgenden Fällen an:
DGT v2019
Member States shall ensure that obliged entities apply customer due diligence measures in the following circumstances:
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verpflichteten unter den folgenden Umständen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden:
DGT v2019
On the basis of this list, banks must apply higher due diligence controls to financial flows to the high risk third countries.
Auf der Grundlage dieser Liste müssen Banken bei Finanzströmen in Hochrisiko-Drittländer strengere Sorgfaltsprüfungen durchführen.
TildeMODEL v2018
When managing the Company's business the Management Board members shall apply the due diligence of a prudent and conscientious manager.
Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.
ParaCrawl v7.1
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen die Sorgfaltspflichten nicht nur auf alle neuen Kunden, sondern zu geeigneter Zeit auch auf die bestehende Kundschaft auf risikoorientierter Grundlage anwenden.
DGT v2019
By way of derogation from Articles 7(a), (b) and (d), 8 and 9(1), Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of:
Abweichend von Artikel 7 Buchstaben a, b und d, Artikel 8 und Artikel 9 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten den dieser Richtlinie unterliegenden Instituten und Personen gestatten, von den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden abzusehen, und zwar in Bezug auf:
DGT v2019
By way of derogation from Articles 7(a), (b) and (d), 8 and 9(1) Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of:
Abweichend von Artikel 7 Buchstaben a, b und d, Artikel 8 und Artikel 9 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten den dieser Richtlinie unterliegenden Instituten und Personen gestatten, von den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden abzusehen, und zwar in Bezug auf:
DGT v2019
On the basis of this list, banks must apply higher due diligence controls to financial flows involving those high risk third countries.
Auf der Grundlage dieser Liste müssen Banken bei Finanzströmen, an denen solche Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, strengere Sorgfaltsprüfungen durchführen.
ELRC_3382 v1
In line with the risk-based approach, banks and other obliged entities must apply enhanced due diligence in case of financial flows to/from high-risk third countries identified in the EU list.
Nach dem risikobasierten Ansatz müssen Banken und andere Verpflichtete bei Finanzströmen von und nach Drittländern mit hohem Risiko, die in der EU-Liste geführt werden, verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen anwenden.
ELRC_3382 v1
It is unclear whether counterparties of national central banks ( NCBs ) in the Eurosystem -- for example , credit institutions -- would have to apply customer due diligence procedures under the proposed directive when receiving funds placed by NCBs on behalf of customers which are central banks or international organisations .
Es ist nicht klar , ob die Geschäftspartner der nationalen Zentralbanken ( NZBen ) im Eurosystem - z. B. Kreditinstitute - gemäß dem Richtlinienvorschlag die Verfahren zur Feststellung der Kundenidentität anwenden müssten , wenn sie finanzielle Mittel erhalten , die von den NZBen für Kunden , die Zentralbanken oder internationale Organisationen sind , angelegt werden .
ECB v1
This is also in line with international obligations, where FATF already calls on its members to apply enhanced due diligence to high-risk jurisdictions.
Dies steht auch im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen, in deren Rahmen die FATF-Mitglieder bereits angehalten worden sind, gegenüber Ländern mit hohem Risiko verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden.
ELRC_3382 v1
It would therefore be helpful if the proposed directive could be amended so as to require Member States to allow institutions and persons covered by it not to apply customer due diligence in respect of the ECB and the NCBs in the ESCB , including when they act on behalf of third-party customers .
Es wäre daher sinnvoll , wenn der Richtlinienvorschlag dahin gehend geändert werden könnte , dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind , den unter den Richtlinienvorschlag fallenden Instituten und Personen zu gestatten , die Verfahren zur Feststellung der Kundenidentität nicht auf die EZB und die NZBen im ESZB anzuwenden .
ECB v1
It is therefore essential to deny terrorist this means of financing their operations, by further reducing the limits and maximum amounts under which obliged entities are allowed not to apply certain customer due diligence measures provided by Directive (EU) 2015/849.
Damit Terroristen ihre Machenschaften nicht auf diesem Wege finanzieren können, ist es daher unerlässlich, die Obergrenzen und die Höchstbeträge, unterhalb der die Verpflichteten bestimmte in der Richtlinie (EU) 2015/849 festgelegte Sorgfaltsmaßnahmen nicht anzuwenden brauchen, abzusenken.
TildeMODEL v2018
Such an exemption should be without prejudice to the discretion given to Member States to allow obliged entities to apply simplified customer due diligence measures to other electronic money products posing lower risks, in accordance with Article 15.
Diese Ausnahme sollte keinen Einfluss auf das den Mitgliedstaaten zugestandene Ermessen haben, den Verpflichteten zu gestatten, bei anderen E-Geld-Produkten, die mit einem geringeren Risiko behaftet sind, gemäß Artikel 15 vereinfachte Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anzuwenden.
DGT v2019
Article 18 of the Directive requires obliged entities to apply enhanced customer due diligence (ECDD measures) when dealing with natural or legal entities established in high risk third countries.
Artikel 18 der Richtlinie schreibt vor, dass die Verpflichteten im Umgang mit natürlichen oder juristischen Personen, die in Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen sind, verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden müssen.
TildeMODEL v2018
When dealing with natural persons or legal entities established in high-risk third countries, Member States must require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate risks.
Beim Umgang mit in Drittländern niedergelassenen natürlichen oder juristischen Personen sind die Mitgliedstaaten gehalten, den Verpflichteten vorzuschreiben, verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, um Risiken zu steuern und abzuschwächen.
TildeMODEL v2018
Member States shall require that obliged entities apply the customer due diligence measures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis, including at times when the relevant circumstances of a customer change.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nicht nur auf alle neuen Kunden, sondern zu geeigneter Zeit auch auf die bestehende Kundschaft auf risikobasierter Grundlage erfüllen, so auch dann, wenn sich bei einem Kunden maßgebliche Umstände ändern.
DGT v2019
Where a Member State or an obliged entity identifies areas of lower risk, that Member State may allow obliged entities to apply simplified customer due diligence measures.
Stellt ein Mitgliedstaat oder ein Verpflichteter fest, dass in bestimmten Bereichen nur ein geringeres Risiko besteht, so kann der betreffende Mitgliedstaat den Verpflichteten gestatten, vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anzuwenden.
DGT v2019
In the cases referred to in Articles 19 to 24, and when dealing with natural persons or legal entities established in the third countries identified by the Commission as high-risk third countries, as well as in other cases of higher risk that are identified by Member States or obliged entities, Member States shall require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate those risks appropriately.
In den in den Artikeln 19 bis 24 genannten Fällen und bei natürlichen oder juristischen Personen, die in von der Kommission ermittelten Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen sind, sowie in anderen Fällen mit höheren Risiken, die Mitgliedstaaten oder Verpflichtete ermittelt haben, schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass die Verpflichteten verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden müssen, um diese Risiken angemessen zu beherrschen und zu mindern.
DGT v2019
UNSCR 2270 (2016) recalls that the Financial Action Task Force (FATF) has called upon countries to apply enhanced due diligence and effective countermeasures to protect their jurisdictions from the DPRK's illicit financial activity, and calls upon Member States to apply the FATF Recommendation 7, its Interpretative Note and related guidance to effectively implement targeted financial sanctions related to proliferation.
In der Resolution 2270 (2016) des VN-Sicherheitsrats wird daran erinnert, dass die Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF) betroffene Länder aufgefordert hat, eine verstärke Sorgfaltspflicht und wirksame Gegenmaßnahmen zum Schutz ihres Hoheitsbereichs vor den illegalen finanziellen Aktivitäten der DVRK anzuwenden, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlung 7 der FATF, ihren Auslegungsvermerk und die dazugehörigen Anleitungen für die wirksame Durchführung zielgerichteter finanzieller Sanktionen in Bezug auf die Verbreitung anzuwenden.
DGT v2019

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Due Diligence due diligence report conducting due diligence due diligence measures
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