Übersetzung für "Geldwäschereibekämpfung" in Englisch
Wie
ist
die
Aufsicht
hinsichtlich
Geldwäschereibekämpfung
organisiert?
How
is
the
Supervision
regarding
Anti-Money
Laundering
Legislation
organised?
ParaCrawl v7.1
Die
Herausforderungen
der
Geldwäschereibekämpfung
können
unter
http://www.nytimes.com/2015/08/04/business/dealbook/the-challenges-of-fighting-money-laundering.html?_r=0
eingesehen
werden.
The
Challenges
of
Fighting
Money
Laundering
can
be
viewed
at
http://www.nytimes.com/2015/08/04/business/dealbook/the-challenges-of-fighting-money-laundering.html?_r=0
CCAligned v1
Diese
Empfehlungen
gelten
momentan
als
internationaler
Standard
zur
Geldwäschereibekämpfung.
The
recommendations
are
currently
recognised
as
the
international
standard
for
combating
money
laundering.
ParaCrawl v7.1
Sie
ist
zuständig
für
die
Geldwäschereibekämpfung
und
wickelt
bei
Bedarf
Sanierungsverfahren
und
Konkurse
ab.
It
is
responsible
for
combating
money
laundering
and,
where
necessary,
conducts
financial
restructuring
and
bankruptcy
proceedings.
WikiMatrix v1
Diese
müssen
jährlich
anhand
eines
Fragebogens
über
die
Aktivitäten
im
Bereich
der
Geldwäschereibekämpfung
Auskunft
erteilen.
These
companies
must
complete
an
annual
questionnaire
providing
information
on
their
activities
in
the
field
of
measures
to
combat
money
laundering.
ParaCrawl v7.1
Zum
Beispiel
muss
die
Bank
im
Zusammenhang
mit
Geldwäschereibekämpfung
das
Netzwerk
des
Kunden
gut
kennen.
For
example,
the
bank
needs
to
know
the
customer's
network
well
in
order
to
combat
money
laundering.
ParaCrawl v7.1
Weitere
Spezialgebiete
umfassen
das
Wirtschaftsstrafrecht,
die
Geldwäschereibekämpfung,
das
Finanzmarktenforcement,
interne
Untersuchungen
und
die
internationale
Rechtshilfe.
Other
areas
of
expertise
include
white
collar
crime,
anti–money
laundering,
regulatory
enforcement,
internal
investigations
and
international
administrative
and
legal
assistance.
ParaCrawl v7.1
Schliesslich
sind
die
gestiegenen
Anforderungen
an
die
«know
your
customer»
Abklärungen,
wie
sie
im
Rahmen
der
Geldwäschereibekämpfung,
aber
auch
für
die
richtige
Kundenbetreuung
unter
MiFID
II
(Markets
in
Financial
Instruments
Directive)
verlangt
werden,
ohne
IT-unterstützte
Recherchen
und
ohne
durch
Algorithmen
gespiesene
Datenbanken
gar
nicht
mehr
möglich.
Finally,
growing
demands
placed
on
"know
your
customer"
clarifications,
which
are
required
for
combating
money
laundering
as
well
as
for
proper
customer
service
under
MiFID
II
(Markets
in
the
Financial
Instruments
Directive),
are
no
longer
possible
without
IT-supported
research
and
algorithm-based
databases.
ParaCrawl v7.1
Dharshini
Joseph
berät
in-
und
ausländische
Kunden
im
Bereich
des
Gesellschafts-
und
Vertragsrechts
sowie
in
den
Bereichen
Finanzmarktrecht
und
Geldwäschereibekämpfung.
Dharshini
Joseph
advises
national
and
international
clients
in
the
area
of
corporate
law
and
contract
law
as
well
as
financial
markets
law
and
combating
of
money
laundering.
CCAligned v1
Das
Kernstück
der
präventiven
Geldwäschereibekämpfung
stellt
das
Bundesgesetz
für
die
Bekämpfung
der
Geldwäscherei
im
Finanzsektor
(Geldwäschereigesetz,
GwG)
und
seine
Ausführungserlasse
dar,
das
Teil
des
Verwaltungsrechtes
ist
und
das
schweizerische
Aufsichtsystem
zur
Bekämpfung
der
Geldwäscherei
regelt.
The
cornerstone
of
the
preventive
side
of
the
fight
against
money
laundering
is
formed
by
the
Federal
Act
on
Combating
Money
Laundering
in
the
Financial
Sector
(Anti-Money
Laundering
Act,
AMLA)
and
the
implementing
regulations
relating
to
it,
which
form
part
of
administrative
law
and
which
govern
the
Swiss
system
of
supervision
with
respect
to
combating
money
laundering.
ParaCrawl v7.1
Da
das
Parlament
die
am
1.
Februar
2006
verabschiedete
Botschaft
des
Bundesrates
zum
Bundesgesetz
über
die
Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht
(FINMAG)
bis
zum
Zeitpunkt
des
Inkrafttretens
der
Verordnung
noch
nicht
behandelt
hatte,
waren
die
Auswirkungen
einer
integrierten
Finanzmarktaufsicht
auf
den
Bereich
der
Geldwäschereibekämpfung
damals
noch
unklar,
weshalb
sie
bei
Bedarf
in
einer
späteren
Revision
erfasst
werden
müssen.
As
at
the
time
of
entry
into
force
of
the
Ordinance,
the
Parliament
had
not
yet
considered
the
message
of
the
Federal
Council
concerning
the
Federal
Law
on
Financial
Market
Supervision
(FINMA
Act).
Therefore
the
effects
of
integrated
financial
market
supervision
on
anti-money
laundering
were
unclear
at
the
time,
which
is
why
they
must
be
included
in
a
later
revision
where
necessary.
ParaCrawl v7.1
Gleichzeitig
wurde
die
Revision
dazu
benützt,
die
Terminologie
an
das
neue
Versicherungsaufsichtsgesetz
(VAG)
anzupassen
und
gewisse
Formulierungen
sowie
den
Titel
der
Verordnung
(neu
GwV
BPV)
mit
den
Geldwäschereiverordnungen
der
Eidgenössischen
Bankenkommission
(GwV
EBK)
und
der
Kontrollstelle
für
Geldwäschereibekämpfung
(GwV
Kst)
abzustimmen.
At
the
same
time,
the
revision
was
used
to
adjust
the
terminology
to
the
new
Insurance
Supervision
Act
(ISA)
and
to
harmonise
the
title
of
the
Ordinance
(now
MLO
FOPI)
with
the
money
laundering
ordinances
of
the
Swiss
Federal
Banking
Commission
(MLO
SFBC)
and
the
Anti-Money
Laundering
Control
Authority
(MLO
AMLCA).
ParaCrawl v7.1
Das
Whitepaper
greift
die
Thematik
Kryptoökosystem
und
Geldwäschereibekämpfung
auf
und
nimmt
eine
Auslegeordnung
der
hierzulande
für
Banken
geltenden
geldwäschereirechtlichen
Rahmenbedingungen
für
Geschäftsbeziehungen
und
Transaktionen
mit
Bezug
zu
Kryptowährungen
vor.
The
whitepaper
addresses
the
topic
of
the
crypto-ecosystem
and
prevention
of
money
laundering
and
attempts
to
provide
an
overview
of
the
framework
conditions
of
Swiss
anti-money-laundering
legislation
that
apply
to
banks
in
relation
to
business
relationships
and
transactions
involving
cryptocurrencies.
ParaCrawl v7.1
In
seiner
Dissertation
hat
er
die
«Geldwäschereibekämpfung
bei
Investmentgesellschaften
–
Die
Anteilsbeziehungen
im
Geldwäschereigesetz
(GwG)»
untersucht.
In
his
thesis,
he
examined
"Combating
money
laundering
in
Investment
Companies
–
Shareholdee
Relationships
in
Anti-Money-Laundering
Law
(GwG)".
ParaCrawl v7.1
Gleichzeitig
wurde
die
Revision
dazu
benützt,
die
Terminologie
an
das
neue
Versicherungsaufsichtsgesetz
(VAG)
anzupassen
und
gewisse
Formulierungen
sowie
den
Titel
der
Verordnung
(neu
GwV
BPV)
mit
den
Geldwäschereiverordnungen
der
Eidgenössischen
Bankenkommission
(GwV
EBK)
und
der
Kontrollstelle
für
Geldwäschereibekämpfung
(GwV
Kst)
in
Einklang
zu
bringen.
At
the
same
time,
the
revision
of
the
ordinance
will
provide
an
opportunity
to
adapt
the
terminology
to
that
of
the
new
Insurance
Supervision
Act,
as
well
as
to
bring
certain
phraseology,
and
the
title
of
the
ordinance
(to
be
MLO-FOPI)
into
line
with
the
Money
Laundering
Ordinances
of
the
Swiss
Federal
Banking
Commission
(MLO-SFBC)
and
of
the
Money
Laundering
Control
Authority
(MLO-MLCA).
ParaCrawl v7.1
Länder
und
Gebiete,
die
über
Regeln
und
Praktiken
verfügten,
die
der
Geldwäschereibekämpfung
und
der
entsprechenden
internationalen
Zusammenarbeit
speziell
hinderlich
sind,
wurden
identifiziert
und
aufgefordert,
ihre
Systeme
mit
den
international
anerkannten
Standards
in
Einklang
zu
bringen.
This
permitted
the
FATF
to
identify
countries
and
territories,
the
regulations
and
practices
of
which
significantly
infringed
the
fight
against
money
laundering
and
the
relevant
international
co-operation.
ParaCrawl v7.1
Obwohl
die
Empfehlungen
rechtlich
nicht
verbindlich
sind
(Soft
law),
hatten
sie
großen
Einfluss
auf
die
Geldwäschereibekämpfung
in
den
Industrieländern.
Although
these
recommendations
are
not
legally
binding
(soft
law),
they
have
had
a
big
influence
on
the
fight
against
money
laundering
in
the
industrial
countries.
ParaCrawl v7.1
Das
umfangreiche
Datenmaterial,
das
zur
Geldwäschereibekämpfung
und
–verfolgung
erhoben
und
gespeichert
werden
muss,
hat
sich
für
die
Untersuchung
von
terroristischen
Handlungen
nützlich
erwiesen,
weshalb
die
ursprünglichen
Regeln
zur
Bekämpfung
der
Geldwäscherei
heute
in
leicht
angepasster
Form
auch
zur
Bekämpfung
der
Terrorismusfinanzierung
gebraucht
werden.
The
extensive
data
that
is
required
to
be
collected
and
stored
for
the
purpose
of
combating
and
prosecuting
money
laundering,
has
proven
useful
for
investigations
into
terrorist
activities;
for
this
reason,
the
original
regulations
governing
the
fight
against
money
laundering
are
also
applied
today,
in
a
slightly
adapted
form,
in
countering
terrorist
financing.
ParaCrawl v7.1
Hebt
die
FATF
die
Maßnahmen
wieder
auf,
weil
das
entsprechende
Land
oder
Gebiet
wichtige
Fortschritte
in
der
Geldwäschereibekämpfung
gemacht
hat,
bleibt
das
Land
normalerweise
bis
zur
Umsetzung
der
neuen
Gesetzgebung
weiterhin
auf
der
NCCT-Liste,
das
heißt
es
gelten
weiterhin
die
besonderen
Sorgfaltspflichten
gemäß
Ziffer
3.1
hiervor.
If
the
country
or
territory
concerned
realises
great
progress
with
regard
to
anti-money
laundering
measures,
the
FATF
can
lift
the
additional
counter-measures.
However,
the
country
or
territory
normally
remains
on
the
NCCT
list
until
the
new
legislation
is
implemented.
In
other
words,
the
enhanced
due
diligence
obligations
mentioned
in
figure
3.1
above
are
not
lifted.
ParaCrawl v7.1
Seit
2009
arbeitete
er
in
leitender
Funktion
in
den
Bereichen
Geldwäschereibekämpfung,
Aufsicht
über
Selbstregulierungsorganisationen
und
Institutsbewilligung
der
FINMA.
From
2009,
he
worked
in
leading
roles
in
connection
with
the
combating
of
money
laundering,
the
supervision
of
self-regulatory
organisations
and
authorising
financial
institutions.
ParaCrawl v7.1
Der
Geschäftsbereich
Märkte
hat
ein
breites
Aufgabengebiet,
das
von
der
Aufsicht
über
Finanzmarktinfrastrukturen
über
die
Anerkennung
von
Ratingagenturen
bis
zur
Geldwäschereibekämpfung
reicht.
The
Markets
division
has
a
broad
area
of
responsibility,
ranging
from
the
supervision
of
financial
market
infrastructures
to
the
recognition
of
rating
agencies
and
the
combating
of
money
laundering.
ParaCrawl v7.1
Während
der
damalige
deutsche
Finanzminister
seine
Kavallerie
gegen
die
Steueroase
Schweiz
losschicken
wollte,
wurde
sein
Land
noch
Anfang
2010
von
der
OECD
offiziell
für
gravierende
Mängel
bei
der
Geldwäschereibekämpfung
gerügt.
Even
as
the
then
German
Finance
Minister
wanted
to
dispatch
his
cavalry
against
tax
haven
Switzerland,
his
country
was
officially
admonished
at
the
beginning
of
2010
by
the
OECD
for
serious
shortcomings
in
the
fight
against
money
laundering.
ParaCrawl v7.1