Übersetzung für "Finanztransfergeschäft" in Englisch
Unbeschadet
künftiger
Rechtsvorschriften
der
Gemeinschaft
sehen
die
Mitgliedstaaten
vor,
dass
Unternehmen,
die
das
Finanztransfergeschäft
betreiben,
zugelassen
oder
eingetragen
sein
müssen,
um
ihr
Gewerbe
legal
betreiben
zu
können.
Without
prejudice
to
future
Community
legislation,
Member
States
shall
provide
that
money
transmission
or
remittance
offices
shall
be
licensed
or
registered
in
order
to
operate
their
business
legally.
DGT v2019
So
gelten
die
Anforderungen
in
Bezug
auf
die
Feststellung
der
Identität
der
Kunden,
die
Aufbewahrung
von
Aufzeichnungen
und
die
Meldung
verdächtiger
Transaktionen
künftig
auch
für
externe
Rechnungsprüfer,
Immobilienmakler,
Notare,
Anwälte,
Personen,
die
mit
hochwertigen
Gütern
wie
Edelsteinen
und
Edelmetallen
oder
mit
Kunstwerken
handeln,
Versteigerer,
Unternehmen,
die
das
Finanztransfergeschäft
betreiben,
sowie
für
Kasinos.
Consequently,
the
requirements
in
terms
of
identifying
clients,
retaining
documents
and
declaring
suspect
transactions
will
also
apply
to
external
auditors,
real
estate
agents,
notaries,
lawyers,
dealers
in
high-value
goods,
such
as
precious
stones
or
metals
or
works
of
art,
auctioneers,
money
transporters
and
casinos.
TildeMODEL v2018
Im
Hinblick
darauf
werden
insbesondere
zwei
Kategorien
von
Zahlungsdiensten
angesprochen:
das
Finanztransfergeschäft
und
Zahlungsdienste
für
spezielle
Zwecke
wie
Prepaid-
oder
Postpaid-Konten
für
Kleinbeträge,
die
für
Zahlungsdienstleistungen
für
Dritte34
verwendet
werden.
In
particular,
two
kinds
of
payment
categories
are
raised
in
this
respect:
money
remittance
services
and
"special"
purpose
payment
services,
such
as
pre-paid
and
post-paid
small
value
accounts
used
for
third
party
payment
services34.
TildeMODEL v2018
Wenn
die
Kommission
nicht
die
Initiative
für
eine
gemeinschaftliche
Zulassungsregelung
für
Unternehmen,
die
das
Finanztransfergeschäft
betreiben,
ergreift,
wird
jeder
Mitgliedstaat
seine
eigene
Regelung
beibehalten
bzw.
schaffen:
So
hält
etwa
Staat
A
für
diese
Tätigkeit
eine
Bankzulassung,
Staat
B
nur
eine
einfache
Registrierung
für
erforderlich.
For
example,
if
the
Commission
takes
no
initiative
for
the
licensing
of
money
remittance,
each
Member
State
will
keep
or
create
its
own
regime:
State
A
considers
that
this
activity
needs
a
banking
license,
State
B
only
a
simple
registration.
TildeMODEL v2018