Translation of "Geldwäscheverdacht" in English
Darüber
hinaus
müssen
die
Aufsichtsführenden
auch
verpflichtet
werden,
Geldwäscheverdacht
anzuzeigen.
Moreover,
supervisors
also
need
to
be
obliged
to
report
suspicions
of
money
laundering.
TildeMODEL v2018
Das
Gesetz
enthält
die
Verpflichtung,
Kunden
zu
identifizieren,
Geldwäscheverdacht
anzuzeigen
und
Bargeldtransaktionen
über
einer
bestimmten
Schwelle
dem
Amt
für
die
Verhütung
von
Geldwäsche
(die
kroatische
Steuerfahndungsstelle
im
Finanzministerium)
mitzuteilen
und
Aufzeichnungen
aufzubewahren.
The
Law
includes
obligations
to
identify
customers,
to
report
suspicions
of
money
laundering
and
cash
transactions
above
a
threshold
to
the
Office
for
the
Prevention
of
Money
Laundering
(OPML,
the
Croatian
financial
intelligence
unit
within
the
Ministry
of
Finance),
and
to
keep
records.
TildeMODEL v2018
Diese
Personen
wären
dem
Vorschlag
zufolge
verpflichtet,
die
Identität
ihrer
Kunden
ordnungsgemäß
festzustellen
und
einen
Geldwäscheverdacht
den
für
die
Bekämpfung
der
Geldwäsche
zuständigen
Behörden
der
Mitgliedstaaten
zu
melden.
These
activities
and
professions
would
be
obliged
to
properly
identify
their
clients
and
report
their
suspicions
of
money
laundering
to
the
appropriate
anti-money
laundering
authorities
established
by
the
Member
States.
TildeMODEL v2018
Die
Mitgliedstaaten
ergreifen
angemessene
Maßnahmen,
um
Angestellte
der
unter
diese
Richtlinie
fallenden
Institute
oder
Personen,
die
einen
Geldwäscheverdacht
intern
melden
oder
der
zentralen
Meldestelle
zur
Kenntnis
bringen,
vor
Drohungen
oder
Anfeindungen
zu
schützen.
Member
States
shall
take
all
appropriate
measures
in
order
to
protect
employees
of
the
institutions
or
persons
covered
by
this
Directive
who
report
suspicions
of
money
laundering
either
internally
or
to
the
financial
intelligence
unit
from
being
exposed
to
threats
or
hostile
action.
TildeMODEL v2018
Die
wichtigste
Bestimmung
ist
jedoch,
daß
das
Bankgeheimnis
bei
Bedarf
aufgehoben
werden
kann
und
ein
etwaiger
Geldwäscheverdacht
den
Behörden
zu
melden
ist.
Most
importantly,
it
requires
banking
secrecy
rules
to
be
suspended
whenever
necessary,
and
any
suspicions
of
money
laundering
to
be
reported
to
the
authorities.
TildeMODEL v2018
Sie
verlangen
von
den
Finanzinstituten,
ihre
Kunden
zu
identifizieren
und
zu
kennen,
angemessene
Aufzeichnungen
zu
führen
und
jeden
Geldwäscheverdacht
anzuzeigen.
They
require
financial
institutions
to
identify
and
know
their
customers,
to
keep
appropriate
records
and
to
report
any
suspicions
of
money
laundering.
TildeMODEL v2018