Translation of "Geldwäscheprävention" in English
Es
ist
eine
enge
Zusammenarbeit
mit
dem
Amt
für
Geldwäscheprävention
vorgesehen.
Close
co-operation
is
foreseen
with
the
Office
for
the
Prevention
of
Money
Laundering.
TildeMODEL v2018
Der
Kunde
ist
zur
Erfüllung
aller
Erfordernisse
zur
Geldwäscheprävention
verpflichtet.
The
Merchant
is
obliged
to
fulfill
all
requirements
for
the
prevention
of
money
laundering.
CCAligned v1
Wirtschaftsverband
kritisiert
Praxis
der
Banken
bei
der
Geldwäscheprävention
im
Zusammenhang
mit
Kontoeröffnungen
als
Willkür.
Andorran
Business
Confederation
criticizes
as
arbitrariness
the
practice
of
the
banks
when
complete
the
money
laundering
prevention
regulations
in
connection
with
banc
account
openings.
ParaCrawl v7.1
Hierbei
geht
es
u.a.
um
Fragestellungen
aus
dem
Bereich
der
Geldwäscheprävention,
der
Kontoführung
und
Berichtspflichten.
In
this
context,
the
main
issues
are
from
the
areas
of
anti-money-laundering,
account
management
and
reporting.
ParaCrawl v7.1
Angesichts
der
großen
Bedeutung
dieses
Aspekts
der
Geldwäscheprävention
ist
es
angebracht
,
in
Übereinstimmung
mit
den
neuen
internationalen
Standards
spezifischere
und
detailliertere
Bestimmungen
über
die
Feststellung
und
Überprüfung
der
Identität
der
Kunden
und
wirtschaftlichen
Eigentümer
einzuführen
.
In
view
of
the
crucial
importance
of
this
aspect
of
anti-money
laundering
prevention
,
it
is
appropriate
,
in
accordance
with
the
new
international
standards
,
to
introduce
more
specific
and
detailed
provisions
relating
to
the
identification
and
verification
of
the
customer
and
of
any
beneficial
owner
.
ECB v1
Angesichts
der
großen
Bedeutung
dieses
Aspekts
der
Geldwäscheprävention
ist
es
angebracht,
in
Übereinstimmung
mit
den
neuen
internationalen
Standards
spezifischere
und
detailliertere
Bestimmungen
über
die
Feststellung
und
Überprüfung
der
Identität
der
Kunden
und
wirtschaftlichen
Eigentümer
einzuführen.
In
view
of
the
crucial
importance
of
this
aspect
of
anti-money
laundering
prevention,
it
is
appropriate,
in
accordance
with
the
new
international
standards,
to
introduce
more
specific
and
detailed
provisions
relating
to
the
identification
and
verification
of
the
customer
and
of
any
beneficial
owner.
TildeMODEL v2018
Aufgrund
rechtlicher
Verpflichtung
erfolgt
eine
Datenverarbeitung
z.B.
für
Zwecke
der
Betrugs-
und
Geldwäscheprävention,
Erfüllung
steuerrechtlicher
Kontroll-
und
Meldepflichten
und
der
Auskunft
an
Behörden.
Data
is
processed
on
the
basis
of
a
legal
obligation
for
preventing
fraud
and
money
laundering,
for
fulfilling
tax-related
inspection
and
reporting
obligations
and
the
information
to
authorities.
ParaCrawl v7.1
Zu
den
Zwecken
der
Verarbeitung
gehören
unter
anderem
Betrugs-
und
Geldwäscheprävention,
die
Erfüllung
steuerrechtlicher
Kontroll-
und
Meldepflichten
sowie
die
Bewertung
und
Steuerung
von
Risiken.
The
purposes
of
processing
include
the
prevention
of
fraud
and
money
laundering,
the
fulfilment
of
fiscal
control
and
reporting
obligations
as
well
as
the
assessment
and
management
of
risks.
ParaCrawl v7.1
Bei
der
Geldwäscheprävention
ist
Deutschland
nicht
nur
konform
mit
den
europäischen
und
internationalen
Standards
–
das
hat
die
FATF
ausdrücklich
bestätigt.
FATF
has
explicitly
confirmed
that
Germany
complies
with
all
European
and
international
standards
for
preventing
money
laundering.
ParaCrawl v7.1
Mit
einem
neuen
PayPal-Konto
können
Sie
aufgrund
der
gesetzlichen
Bestimmungen
zur
Geldwäscheprävention
nur
Geldbeträge
bis
zu
einem
bestimmten
Limit
über
Ihr
PayPal-Konto
empfangen,
bis
Sie
den
Verifizierungsvorgang
für
Ihr
Konto
abgeschlossen
haben.
If
your
PayPal
account
is
new,
laws
for
prevention
of
money
laundering
require
that
PayPal
limit
the
amount
of
money
you
can
receive
until
you
complete
the
verification
process
for
your
account.
ParaCrawl v7.1
Übereinstimmung
mit
den
Maßnahmen
für
Geldwäscheprävention
und
Anwendung
von
Internationalen
Standarten
und
Regeln
–
The
Plattform
wendet
die
entsprechenden
Maßnahmen
an,
um
ihre
Anwender
zu
identifizieren
und
Geldwäsche
zu
verhindern.
Compliance
with
Measures
to
Prevent
Money
Laundering
and
the
Application
of
International
Standards
and
Rules
–
The
Platform
applies
appropriate
steps
to
identify
its
users
and
prevent
money
laundering.
ParaCrawl v7.1
Mitarbeiter
aus
dem
Bereich
der
Geldwäscheprävention,
die
sich
als
ausgewiesene
Fachkräfte
für
die
Verhinderung
von
Geldwäsche
und
Terrorismusfinanzierung
professionalisieren
möchten
und
dazu
beitragen
wollen,
die
Risiken
zu
mindern,
die
Institutionen
durch
Finanzstraftaten
drohen.
Employees
from
the
field
of
money
laundering
prevention
who
wish
to
professionalize
themselves
as
proven
experts
in
the
prevention
of
money
laundering
and
terrorism
financing
and
who
want
to
contribute
to
minimizing
the
risks
threatening
institutions
through
financial
crimes.
CCAligned v1
Zu
den
Zwecken
der
Verarbeitung
gehören
daher
unter
anderem
die
Kreditwürdigkeitsprüfung,
die
Identitätsprüfung,
Betrugs-
und
Geldwäscheprävention,
die
Erfüllung
steuerrechtlicher
Kontroll-
und
Meldepflichten
sowie
die
Bewertung
und
Steuerung
von
Risiken
in
der
Gesellschaft
und
im
Verbund
auch
in
Bezug
auf
Exportkontrollen.
The
purposes
of
the
processing
including
among
others,
creditworthiness
assessment,
identity
verification,
prevention
of
fraud
and
money
laundering,
the
fulfilment
of
tax
control
and
reporting
obligations
as
well
as
the
assessment
and
management
of
risks
in
society
and
in
alliance,
including
export
controls.
ParaCrawl v7.1
Zu
diesen
Zwecken
der
Verarbeitung
zählen
insbesondere
Maßnahmen
zur
Betrugs-
und
Geldwäscheprävention,
die
Erfüllung
steuerrechtlicher
Kontroll-
und
Meldepflichten
sowie
die
Bewertung
und
Steuerung
unternehmensrelevanter
Risiken.
This
includes
in
particular
the
processing
of
personal
data
for
the
purpose
of
preventing
fraud
and
money
laundering,
complying
with
control
and
notification
obligations
under
tax
laws
as
well
as
assessing
and
managing
corporate
risks.
ParaCrawl v7.1
Dazu
gehören
unter
anderem
die
Identitätsprüfung,
Betrugs-
und
Geldwäscheprävention,
die
Erfüllung
steuerrechtlicher
Kontroll-
und
Meldepflichten
sowie
die
Bewertung
und
Steuerung
von
Risiken
im
Unternehmen
und
der
Wagner-Gruppe.
These
include
identity
checks,
fraud
and
money
laundering
prevention,
the
fulfilment
of
tax
control
and
reporting
obligations
as
well
as
the
assessment
and
control
of
risks
in
the
company
and
the
Wagner
Group.
ParaCrawl v7.1
Wir
haben
die
Verpflichtung,
Betrugs-
und
Geldwäscheprävention
zu
betreiben
und
unangemessene
Aktivitäten
bei
der
Nutzung
unserer
Dienstleistungen,
einschließlich
Terrorismusfinanzierung,
oder
die
Verwendung
von
Erträgen,
die
aus
strafbaren
Tätigkeiten
lukriert
wurden,
zu
unterbinden.
We
are
obliged
to
prevent
fraud
and
money
laundering
and
to
prevent
inappropriate
activities
while
using
our
services
including
financing
terrorism,
or
the
use
of
funds
earned
from
activities
punishable
by
law.
ParaCrawl v7.1
Ein
wesentlicher
Schwerpunkt
seiner
Arbeit
liegt
in
der
Beratung
zu
deutschen
und
internationalen
Regelungen
in
den
Bereichen
Exportkontrolle
und
Finanzsanktionen,
Antikorruption
und
Geldwäscheprävention.
A
primary
focus
of
Alexander's
work
is
advising
on
German
and
international
regulations
in
the
areas
of
export
control
and
financial
sanctions,
anti-corruption,
and
money
laundering
prevention.
ParaCrawl v7.1
Unter
normalen
Umständen
schließen
wir
eine
Abbuchung
von
Ihrem
Konto
innerhalb
eines
Arbeitstages
nach
Abschluss
aller
angemessenen
und
notwendigen
Prüfverfahren
zur
Betrugs-
und
Geldwäscheprävention
und
Bestätigung
Ihrer
Identität
sowie
der
Berechtigungen
zum
Zugriff
auf
das
Bankkonto
zur
Abbuchung
ab.
Under
normal
circumstances,
we
will
complete
the
withdrawal
from
your
account
within
1
business
day
following
the
completion
of
any
checks
that
are
reasonably
required
by
us
to
prevent
money
laundering
and
fraud
or
to
confirm
your
identity
and
your
access
to
the
bank
account
used
for
withdrawal.
ParaCrawl v7.1
Themenschwerpunkte
der
Compliance-Abteilung
im
externen
Bereich
sind
die
Prüfung
von
Neukunden,
die
Überwachung
von
Finanztransaktionen
und
die
Geldwäscheprävention.
External
aspects
of
the
compliance
department
primarily
concern
accepting
new
customers,
monitoring
financial
transactions
and
preventing
money
laundering.
ParaCrawl v7.1
Wien,
16.10.2012
–
Die
paysafecard.com
Wertkarten
AG,
führender
Anbieter
von
Prepaid-Zahlungsmitteln
im
Internet,
holt
mit
Bernhard
Kirschner
(40)
einen
erfahrenen
Spezialisten
für
Compliance
und
Geldwäscheprävention
an
Bord
des
Unternehmens.
16
October
2012,
Vienna
-
The
arrival
of
Bernhard
Kirschner
(40)
at
paysafecard.com
Wertkarten
AG
sees
the
leading
online
prepaid
payment
methods
provider
bring
an
experienced
specialist
in
compliance
and
money
laundering
prevention
on
board.
ParaCrawl v7.1